伊泰B股(900948)关于法人治理整改报告的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 08:17 中国证券网

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于法人治理整改报告的公告

根据中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及内蒙证监局内证监函[2007]131号《关于对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》（以下简称"整改建议"）有关要求，针对公司存在的实际问题，公司进行了认真整改，现将整改情况报告如下：
一、公司于2007年10月14日及时召开了董事会，组织公司董事、监事、高级管理人员认真领会了《整改建议》有关精神，对需要经董事会研究讨论的事项进行了审议。
（一）根据《公司法》、《上市公司章程指引》有关规定对《公司章程》进行了修改，将公司"董事会秘书"列入了公司高级管理人员范围，使《公司章程》符合法律要求，并将在公司临时股东大会上对该修改章程议案进行审议。
（二）选拔了公司独立董事候选人一人，并在公司董事会上进行了审议，经上海证券交易所审核后将提交公司临时股东大会审议通过，使公司独立董事人数符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《公司章程》有关要求。
（三）草拟了《公司募集资金管理制度》，在董事会上进行了审议，使公司的内控制度更加健全完善。
二、公司现与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司同时经营煤炭开采、加工、销售业务，但与公司规模相比，内蒙古伊泰集团有限公司经营规模较小，并且自成体系，与公司业务相互独立，同业竞争虽存在，但影响较小。
三、公司董事长、总经理张东海先生目前任控股股东内蒙古伊泰集团有限公司总经理，因上述职务均较为关键，公司一直在选拔和培养合适的人选，但要从根本上解决还需要一定的时间。
四、公司的土地、房产、采矿权等产权比较规范，存在个别几块土地因煤矿服务期不足十年而采取临时租用或划拨等方式取得使用权。公司将采取一定措施解决该问题。
五、在公司"三会"运作方面，公司将在今后运作中严格要求，加强对董事、监事、高级管理人员及证券部人员的培训，提高有关人员勤勉尽责意识，完善"三会"签字、记录等有关手续，规范公司法人治理的运作程序。
六、在信息披露方面，公司将严格遵照《公司信息披露管理制度》执行，加强自我检查，提高信息披露的质量，遵守信息披露的公平、公正原则，保证信息披露的真实、准确、及时、完整，避免出现错误和遗漏。
综上所述，公司将组织董事、监事、高级管理人员认真细致地学习上市公司法人治理有关法律、法规和文件，努力把提高上市公司质量的意识贯彻到每个管理人员的行动中，规范《公司章程》和其它各项管理制度并严格执行，规范公司股东大会、董事会、监事会的治理结构和运作行为，建立控股股东行为的长效约束机制，加强公司的独立性建设，保证公司产权的清晰和完整，防止和避免同业竞争，杜绝不公允关联交易的发生及关联方占用资金的行为，提高信息披露质量，增强公司透明度，切实提高治理水平。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二00七年十月十六日

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