国电电力(600795)五届二十次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 08:17 中国证券网

国电电力发展股份有限公司五届二十次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次会议通知于2007年10月10日以电话的方式向各位董事和监事发出，并于2007年10月15日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，应到董事9人，实到8人，郭建堂董事委托叶继善董事行使表决权。部分监事和公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《2007年第三季度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司治理自查专项活动的整改报告》
根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神和中国证监会大连监管局对辖区内上市公司治理专项活动的开展作出的安排和部署，公司对公司治理情况进行了认真自查并制定了《公司治理自查报告和整改计划》
（一）公司部分管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。
公司已在8月底完成公司内部管理制度的修订。
（二）应进一步强化与董事的信息沟通，提高决策效率。
公司从2007年5月起即开始并一直按此要求执行和完善。
（三）需要帮助新并购的公司尽快适应本公司的制度和规范。
公司在9月30日前已完成对新进入公司的单位进行业务辅导及培训。随着公司的不断发展，今后将对新并购公司在三个月内施行业务辅导。
（四）本公司总经理陈飞目前担任公司控股股东国电集团的副总经理，本公司副总经理高嵩目前担任国电集团总经理助理。
公司承诺陈飞和高嵩同志的兼职问题在2008年1月23日前解决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十六日

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