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江山股份(600389)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 23:22 中国证券网
南通江山农药化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会有新提案提交表决；
提案人为南通工贸国有资产经营有限公司，持有公司5630.4万股，占公司总股本的28.44%，提案时间为2007年9月27日；
新提案为《关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》。
一、会议召开和出席情况
南通江山农药化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月13日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事会召集，蔡建国董事长主持。出席会议的股东及其授权代表共13名，代表股份 125,183,727 股（其中有限售条件的流通股为113,364,000 股，无限售条件的流通股为 11,819,727 股），占公司有表决权股份总额的 63.22%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。广东广大律师事务所陈育芳律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：
1、会议以125,183,727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案。
12、会议以125,183,727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于增选公司董事的议案。
3、会议以125,183,727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于补选公司独立董事的议案。
4、会议以125,183,727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0 股弃权，审议通过了关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案。
5、会议以125,183,727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于修改《公司募集资金管理制度》的议案。
6、会议以125,183,727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0 股弃权，审议通过了关于《公司2007 年董事、监事薪酬标准及业绩考核办法》的议案。
7、会议以125,183,727股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了关于公司调整搬迁方案的议案。
三、律师见证情况
广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司二〇〇七年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2007年10月13日

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