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太原狮头水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议没有被否定或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第一次临时股东大会于2007年10月13日星期六上午9：00在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2007年9月25日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份120,221,211股，占公司总股本的52.27%，未有流通股股东参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次会议以现场投票的方式（其中董事的选举采用了累积投票制）逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了关于选举邓守信先生为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了关于选举宋靖桢先生为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了关于选举吴峰林先生为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了关于选举毕俊安先生为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了关于选举杨春权先生为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了关于选举赵宏达先生为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了关于选举荆巧兰女士为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于选举赵习武先生为公司第四届董事会董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了关于选举李天瑞先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了关于选举李海恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过了关于选举郭一奇先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过了关于选举徐丹女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
13、审议通过了关于选举陈国和先生为公司第四届监事会监事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
14、审议通过了关于选举王新民先生为公司第四届监事会监事的议案；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
16、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
17、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
18、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意票120,221,211股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会由山西晋浩律师事务所见证律师毕景芳女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
2007年10月13日
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