江山股份(600389)第三届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:52 中国证券网

南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司2007年10月8日以传真方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2007年10月13日在南通文峰饭店会议室如期召开，会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事马贤明因出差未能出席本次董事会，授权委托独立董事张湘宁代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并形成如下决议：
1、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《董事会专门委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）；
2、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年第三季度报告全文及摘要》；
3、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意徐森林先生辞去公司总会计师一职；
4、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任王玉先生（简历见附件一）为公司财务总监；
5、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任徐森林先生（简历见附件二）为公司总经济师；
上述高级管理人员的聘任经公司董事会提名委员会提名，报公司董事会审议。独立董事发表独立意见，认为公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，对上述决议表示同意。
6、会议以10票同意，0票反对、0票弃权，同意聘任徐森林先生为公司审计部经理；
7、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于与重庆紫光化工股份有限公司签署《合作协议书》的议案；
公司（以下简称"甲方"）与重庆紫光化工股份有限公司（以下简称"乙方"）根据双方互惠互利、共同发展的双赢原则，经平等友好协商，就公司草甘膦生产所需原料达成如下协议：
（1）双方商定，同意就生产草甘膦（IDA法）项目建立供应链战略合作关系，合作期限定为5年（2008年-2012年）。期满后合同将继续执行，除非其中一方给与对方提前24个月的书面通知要求终止。
（2）经双方确认的到甲方工厂交货价格随行就市并且比同期市场价格略低的产品定价原则的条件下，甲方承诺在本合同中所指的期间内IDA工艺路线草甘膦装置所需原料向乙方采购，乙方承诺在任何情况下（丰都、永川两个工厂同时因不可抗力因素停产除外）确保甲方原料的供货需求。
8、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议关于与南通市开发区总公司签署《公共管网资产管理委托协议》的议案。
为改善南通市经济技术开发区投资、服务环境，南通市开发区总公司在南通市港口工业三区投资建设了公共管网工程，相关资产包括管廊基础构筑物、公用和专用供热管道、管件、保温、部分化工原料管道等。
目前，以上公共管网部分已经建成。为便于运行和服务，经双方商议，南通市开发区总公司将上述管网资产委托我公司进行日常运行、安全和检修维护管理。我公司将按规定向管网使用单位按月代收管网租赁费用，开发区总公司向我公司支付管理和检修维护费用。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2007年10月13日
附件一：财务总监简历
玉玉先生，1962年12月出生，大专文化，会计师。曾任中化国际兴国实业有限公司财务部负责人（筹建）、副总经济师、财务总监、董事、中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司财务总监。
附件二：总经济师简历
徐森林先生，1963年7月出生，大学文化，苏州大学财经学院财税专业研究生课程进修班结业，中国注册会计师（非执业），高级会计师，具有内审岗位资格。曾任南通江山农药化工股份有限公司资产财务处副处长、财务负责人兼财务部经理、总会计师。曾获得财政部财务、税收、物价大检查先进个人、南通市投入产出调查先进个人称号。

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