亿阳信通(600289)

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:43 中国证券网

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通公告编号：临2007－025
亿阳信通股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年10月15日
以通讯方式召开。2007年10月11日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董
事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参
加会议的董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票
的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意通过了《关于与远东电缆有限公司相互提供担保的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟与远东电缆有限公司（以下简称远东公
司）相互提供总额不超过人民币9,000万元的流动资金贷款担保。
远东公司注册地址为宜兴市高塍镇范远道东路8号，法定代表人：张希兰，
注册资本：人民币10000万元，企业类型：有限公司。
截止2007年8月31日，远东公司的资产总额为人民币446,452万元，负
债总额为人民币288,549万元，净资产为人民币157,903万元，资产负债率为
64.63%。
远东公司与本公司不存在任何关联关系，符合《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及公司章程规定的作为公司
担保对象的条件。
此外，远东公司2007年1－8月的累计销售额为人民币528,542万元，净
利润为人民币33,426万元，具有良好的现金流量及债务偿还能力。
本次担保总额为不超过人民币9000 万元，占公司经审计净资产的比例为
7.56%。截止到2007年9月30日，公司对外担保总额为人民币3000万元。
公司五名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为上述相互担保事项符合
相关法律、法规的规定，且符合公司实际需要，同意此项议案。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2007年10月15日

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