青岛软控(002073)第三届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月15日 21:32 中国证券网

青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年10月13日以邮件方式发出通知，于2007年10月15日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2007年三季度报告》。
《公司2007年三季度报告》详见"巨潮资讯"网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于调整董事会战略委员会部分人员的议案》。
鉴于许春华女士已经辞去公司独立董事职务，公司董事会战略委员会人员调整为：陈志宏先生、邵维忠先生和袁仲雪先生三人，陈志宏先生为主任委员。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董事会
2007年10月15日

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