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深圳中恒华发股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议中《关于聘请2007年度的审计机构并确定其报酬的议案》未获通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年10月15日上午9:30
2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李中秋先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份133,059,454股、占公司有表决权总股份46.99％2.A股股东出席情况：
A股股东（代理人）1人、代表股份116,489,894股，占公司有表决权总股份41.14％3.B股股东出席情况：
B股股东（代理人）1人、代表股份16,569,560股，占公司有表决权总股份5.85％4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了第一项议案，选举麦建光先生为公司第六届董事会独立董事；由于在公司国有股权转让的过程中，经深圳国资委的招标程序，天健信德会计师事务所被公司原国有股东深圳市赛格集团有限公司、中国振华电子集团有限公司聘为股权转让过渡期的审计机构，目前审计事项尚未完全了结，因此，天健信德会计师事务所暂不宜聘为公司2007年度的审计机构。各议案的具体表决情况如下：
1.关于增补一名独立董事的议案
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 133,059,454 100 0 0
与会A股股东 116,489,894 116,489,894 100 0 0
与会B股股东 16,569,560 16,569,560 100 0 0
================续上表=========================
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 0 0
与会A股股东 0 0
与会B股股东 0 0
2.关于聘请2007年度的审计机构并确定其报酬的议案
代表 同意 反对
类别 股份 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 0 0 0 0
与会A股股东 116,489,894 0 0 0 0
与会B股股东 16,569,560 0 0 0 0
================续上表=========================
弃权
类别 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 133,059,454 100
与会A股股东 116,489,894 100
与会B股股东 16,569,560 100
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所
2.律师姓名：徐寿春
3.结论性意见：北京市赛德天勤律师事务所认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2007年10月16日
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