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中达股份(600074)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 10:01 中国证券网
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007年9月28日以传真方式通知全体董事，并于10月11日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和部份高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以一致同意的表决结果通过了以下事项：
一、 审议通过了《江苏中达新材料集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并同意按照相关规定进行信息披露。
二、 审议通过了娄仲林先生因工作变动关系，辞去公司副总裁职务的申请，公司董事会对娄仲林先生在任职期间所开展的卓有成效的工作和为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢。
三、 审议通过了《关于变更江苏中达集团股份有限公司受让亚包商务大楼及相关土地的议案》。
公司于去年下半年向江阴申龙沿江投资发展有限公司和江苏申龙创业集团有限公司受让了亚包商务大楼及相关土地，由于交易金额较大，公司向地方政府申请减免税费，因此至今未能办理完过户手续。目前公司已经获得政府减免税费的批示（可适用于本公司控股子公司），准备办理过户手续。为了便于集中管理，合理规划、开发利用公司所拥有的土地资源，充分发挥公司控股子公司江阴申达房地产有限公司在房地产行业的专业优势，由于尚未办理完成过户手续，公司董事会经研究并与申龙沿江投资发展有限公司和江苏申龙创业集团有限公司协商后，决定终止从江阴申龙沿江投资发展有限公司和江苏申龙创业集团有限公司受让亚包商务大楼及相关发展用地，改由公司全资子公司江阴申达房地产有限公司直接受让上述资产。
四、 审议通过了《关于公司控股子公司江阴申达房地产有限公司受让亚包商务大楼等房产及相关土地的议案》。
为了便于集中管理，合理规划、开发利用公司所拥有的土地资源，公司董事会经研究并与江阴申龙沿江投资发展有限公司和江苏申龙创业集团有限公司协商后，决定直接由公司全资子公司江阴申达房地产有限公司向江阴申龙沿江投资发展有限公司和江苏申龙创业集团有限公司受让亚包商务大楼及相关发展用地和公司控股子公司江阴亚包新材料有限公司持有的亚包中心食堂、公寓楼等房产。
江阴申达房地产有限公司注册资本5000万元，经营范围为房地产开发，商品房的销售。江阴申达房地产有限公司系本公司全资子公司，公司将房产资源及相关发展用地集中由江阴申达房地产有限公司进行归口管理，能充分利用其在房地产项目开发、管理上的优势，做到集中管理，统一规划，合理开发利用。
本次转让价格以集团公司去年拟受让亚包商务大楼及相关发展用地的价格为基础，参照江苏天衡会计师事务所有限公司、江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司所出具的《资产评估报告书》和《土地估价报告》的估价水平，确定本次转让价格合计人民币32,955.38万元，其中亚包商务大楼及食堂、公寓楼等房产为12756.52万元，相关发展用地为20,198.86万元。由于江阴申达房地产有限公司为本公司的全资子公司，本公司将以债权形式代为偿还受让款项，待上述房产及土地过户至江阴申达房地产有限公司后，江阴申达房地产有限公司以上述受让资产及原有资产作押抵向金融机构申请贷款融资，向集团公司归还本次转让款项。
具体转让明细如下：
（一）、发展用地转让情况：
序
号 原拥有单位 地号 面积（m2) 单价 总价(万
（元/m2) 元)
1 江阴申龙沿江投资发展 05-03-1124-13 6,598.30 364.00 240.18
2 有限公司 05-03-1124-8 29,452.20 388.24 1,143.45
3 05-03-1124-5 73,392.30 364.00 2,671.48
4 05-03-1124-10 67,774.70 301.04 2,040.29
5 05-03-1124-12 101,171.60 301.04 3,045.67
6 05-03-1124-14 35,523.30 340.50 1,209.60
7 05-03-1124-4 100,615.70 340.51 3,426.07
8 05-03-1124-9 79,264.50 340.50 2,699.04
9 江阴亚包新材料有限公 05-03-1124-11 49,627.20 388.24 1,926.73
10 司 05-03-1124-7 52,754.80 340.50 1,796.35
小计 596,174.60 20,198.86
（二）、亚包商务大楼及相关房产转让情况：
序
号 原拥有单位 转让内容 转让总价(万元)
1 江阴申龙沿江投资发展 亚包商务大楼及附属设施（不含土 10,646.09
有限公司 地使用权）
2 江阴亚包新材料有限公 食堂、公寓楼（不含土地使用权） 2110.43
司
小计 12756.52
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2007年10月12日

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