SST合金(000633)第六届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:16 中国证券网

沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2007年10月8日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知，于2007年10月12日以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了关于与辽宁省机械（集团）股份有限公司签订《债务代偿协议》的议案。
鉴于公司债务重组协议于2007年9月14日起生效，依据债务重组协议各债权银行豁免公司及公司子公司贷款本金37861.6773万元及其直接债务中截止最终还款日形成的应付未付利息和罚息并由辽宁省机械（集团）股份有限公司在协议生效一个月内代公司支付各债权银行31000万元。相关债权银行获得债务重组约定受偿额后，及时配合解除公司资产的抵（质）押、查封、扣押或冻结的相关手续。
经公司与辽机集团友好协商于2007年10月8日签订《债务代偿协议》，双方约定如下：
（1）辽机集团出资31000万元代为履行公司及公司子公司在重组债务中直接债务项下的偿还责任和或有负债下的担保责任。
（2）公司应付各债权银行所有款项将被免除，同时公司增加对辽机集团应付款项31000万元，公司委托辽机集团按重组协议规定日期将款项划至债委会指定银行账户。
（3）公司将用资产置换及变现部分子公司实物资产等方式偿还该笔款项，考虑到公司生产流动资金的需要和主营业务恢复的情况，相关还款计划及利息双方另行协商安排。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○七年十月十二日

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