海马股份(000572)董事会

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:58 中国证券网

证券代码：000572 股票简称：海马股份编号：2007-41
海马投资集团股份有限公司董事会
六届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海马投资集团股份有限公司董事会六届十六次会议于2007 年10 月9
日以传真方式发出会议通知，于10 月12 日以通讯方式召开。应参加表决
的董事8人，实际参加表决的董事8人。符合《公司法》及公司章程的规
定。会议审议通过了以下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于前次募集资金（定
向增发）使用情况说明的议案》。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立董事会专门委
员会的议案》。
会议同意董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程的
议案》。
会议同意对公司章程做如下修订：
1、将原第二条中营业执照号由“4600001000296 ”修改为
“460000000005290 ”。
2、将原第六条“公司注册资本为人民币511,894,510元。”修改为“公司
注册资本为人民币819,031,216元。”
3、将原第十九条“公司股份总数为511,894,510股。”修改为“公司股份
总数为819,031,216股。”
4、删除原第五十八中最后一款“每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出”。
5、在原第八十四条后增加一条“公司保障股东选举董事、监事的权利。
股东大会在选举董事、监事时，实行累积投票制。
累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一普通
股股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。”
6、将原第八十五条“股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项
有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不
予表决。”修改为“除实行累积投票制的事项外，股东大会将对所有提案进行
逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不
得对提案进行搁置或不予表决。”
7、在原第一百一十一条后增加一条“董事会设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责。各委员会成
员全部由董事组成，由董事会选举产生。其中，审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应
有一名独立董事是会计专业人士。
战略委员会的主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
审计委员会的主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督
公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
提名委员会的主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并
提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人
和经理人选进行审查并提出建议。
薪酬与考核委员会的主要职责：（1）研究董事与经理人员考核的标准，
进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案。”
8、将原第一百一十八条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于
会议召开3日以前书面通知全体董事和监事。”修改为“董事会召开临时董事
会会议的通知方式为：于会议召开2日以前书面通知全体董事和监事。”
9、章程修改后，原条款序号作相应调整。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2007
年第五次临时股东大会的议案》（详见《关于召开公司2007 年第五次临时
股东大会的通知》）。
上述一、二、三事项需提交股东大会审议。
海马投资集团股份有限公司董事会
2007 年10月12日

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