锦化氯碱(000818)关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月12日 19:58 中国证券网

锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
锦化化工集团氯碱股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十一次会议决定于2007年10月29日召开公司2007年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2007年10月29日上午9时
三、会议地点：公司办公大楼二楼会议室（葫芦岛市连山区化工街公司院内）
四、会议审议事项
1、选举公司第四届董事会董事及独立董事
2、选举公司第四届监事会监事
以上两项议案采取累积投票制选举公司董事、监事，并现场逐一进行表决。(董事、监事候选人简介已刊登在2007年10月13日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
3、审议公司第四届董事会独立董事津贴费用标准的议案
4、审议修改《公司章程》议案
5、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
6、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
7、审议修改公司《监事会议事规则》的议案
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2007年10月22日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。
2、登记时间：2007年10月24日至26日，上午7：30-11：30，
下午13：00-17：00
3、登记地点：公司董事会秘书处（公司办公大楼4层8412室）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：李朝旭、宋立志
3、电话：0429-2709065、传真0429-2901152
锦化化工集团氯碱股份有限公司
董事会
二OO七年十月十一日
授权委托书
兹委托先生/女士代表我本人出席锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
委托日期：2007年月日

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