银座股份(600858)第八届董事会2007年度第六次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 22:17 中国证券网

银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第六次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第六次临时会议通知于2007年9月30日以书面形式发出，会议于2007年10月10日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议以全票一致通过《关于确定2007年度配股价格的议案》：
根据公司2006年度股东大会批准的《关于公司2007年度配股方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案》的确定公司2007年度配股的定价依据及股东大会相关授权，结合公司本次募集资金的数量、公司股票在二级市场的表现，经与保荐机构协商一致，董事会决定2007年度配股价格为每股人民币22.78元。
特此公告
银座集团股份有限公司董事会
2007年10月12日

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