农产品(000061)关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 21:32 中国证券网

深圳市农产品股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议决定召开2007年第三次临时股东大会，现将召开2007年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、临时股东大会召开时间
会议召开时间为：2007年10月29日下午15：00。
2、股权登记日：2007年10月24日（星期三）；
3、会议召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）凡2007年10月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师及邀请的人员。
二、会议审议事项
（1）审议《关于协议转让“深深宝”股权的议案》；
（2）审议《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不超过5%的“深深宝”股份的议案》；
（3）审议《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司100％股权的议案》；
（4）审议《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》；
（5）审议《关于公司续发短期融资券的议案》；
（6）审议《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供担保的议案》；
（7）审议《关于公司为青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》；
（8）审议《关于下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深圳市爱华企业管理有限公司100％股权的议案》。
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2007年10月25日至10月26日期间的每个工作日上午9：00-11：30，下午14：00－16：00，10月29日上午9：00－11：30。
下午14：00－15：00。
2、登记手续：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼2203董事会办公室。
邮政编码：518019
联系电话：0755-25850050，25850936
指定传真：0755-25850050
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二OO七年十月十日
附件一：授权委托书
兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股份有限公司于2007年10月29日召开的2007年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序号审议事项同意反对弃权
1 《关于协议转让“深深宝”股权的议案》
2 《关于授权公司管理层通过证券交易系统转让不
超过5%的深深宝股份的议案》
3 《关于收购深圳市海吉星渔港实业有限公司100％
股权的议案》；
4 《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
5 《关于公司续发短期融资券的议案》
6 《关于公司对深圳市民润农产品配送连锁商业有
限公司提供担保的议案》
7 《关于公司为青岛青联股份有限公司提供贷款担
保的议案》；
8 《关于下属深圳市果菜贸易公司转让其持有的深
圳市爱华企业管理有限公司100％股权的议案》
委托人股东账户：
委托人持有股数：股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)
委托日期：2007年月日

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