泛海建设(000046)第五届董事会第三十七次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 21:07 中国证券网

泛海建设集团股份有限公司第五届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
泛海建设集团股份有限公司董事会于2007年10月6日分别以电话和传真的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第三十七次临时会议的通知。会议于2007年10月9日以通讯方式召开。会议由卢志强董事长主持，公司八名董事和董事会秘书参加了会议，公司监事列席了会议。董事韩晓生因公出差，委托董事李明海对会议议案投同意票。会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。
会议经认真的审议，全体董事一致通过以下决议：
一、对《公司章程》（2007年5月修订版）进行进一步的修改、完善，形成《章程修正案》
（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《泛海建设集团股份有限公司公司治理整改报告》
（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
三、公司于2003年4月与控股92.5%的深圳市泛海三江电子有限公司（以下称"三江电子"）合资设立深圳市泛海三江科技发展有限公司（以下称"三江科技"）。该公司注册资本50万元，本公司持股10%，三江电子持股90%。现经本公司与三江电子协议，将所持三江科技10%的股权转让给三江电子，转让后本公司不再参与三江科技的管理与利润分配。转让总价以2006年末三江科技帐面净资产为基础确定，为人民币751,700.63元
（同意：9票，反对：0票，弃权：0票）。
公司有关股东大会召开事宜另行通知。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○七年十月十二日
附1、《公司章程》修正案
2、《泛海建设集团股份有限公司公司治理整改报告》

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