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广宇集团(002133)加强上市公司治理专项活动整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月11日 20:02 中国证券网
广宇集团股份有限公司"加强上市公司治理专项活动"整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司"加强上市公司治理专项活动"进入整改提高阶段以来，根据浙江证监局、深圳交易所及公众评议的意见建议切实进行了整改，现将整改阶段的工作总结如下。
一、公司信息化工作的推动情况
为进一步加快实现"一体化"的管理信息系统，公司聘请了专业咨询公司进行信息化咨询，经过前期调研和信息积累，并结合公司实际，公司信息化办公管理系统已经初步运行，按计划于十月份完成验收，正式运行。未来将对主要流程不断进行规范、补充、修改与完善，以进一步提高效率，统一信息和共享资源。
二、规章制度完善情况
公司根据近期颁布的中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《关于上市公司董事、监事、高级管理人员等所持本公司股份变动申报的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8 号信息披露事务管理制度相关要求》对公司《信息披露制度》进行修订，已经2007年6月19日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过。
三、内部控制方面的整改
公司设立了董事会战略决策委员会、董事会薪酬与考核委员会和审计委员会。董事会战略决策委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
三个委员会自成立以来，严格遵照《公司章程》、《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉地运作，2007年8月10日战略决策委员会召开了一届五次会议对下半年行业形势及公司所面临的环境进行了分析与讨论；2007 年 8月16日薪酬与考核委员会召开了一届六次会议重点讨论了上市后高管的激励与考核问题；2007年8月9日审计委员会召开了一届四次会议重点审议了公司半年度财务报告；2007年9月7日审计委员会召开了一届五次会议重点审议了公司审计部对2家下属控股子公司调查后出具的内部审计报告。
董事会专门委员会在过去为董事会提出了众多合理的意见与建议，公司今后还将创造更多条件，进一步发挥董事会专门委员会的作用。
四、内部审计方面的整改
公司设立了审计部，为董事会审计委员会日常办事部门，现有专职内部审计人员3名，便于各项审计工作的顺利开展。审计部根据公司经营实际的需要，在公司董事会的监督与指导下，定期与不定期对公司及子/分公司的财务、内部控制、重大项目等进行审计和检查，对企业进行内部审计时采用内部审计报告制度，不断完善内部审计工作底稿。
在这次"加强上市公司治理专项活动"过程中，公司审计部也加强了内部审计工作，强化内控制度的监督检查。公司审计部于2007年8月份对公司的控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司和黄山广宇房地产开发有限公司进行了审计检查，并出具了内部审计报告提交公司第一届董事会审计委员会第五次会议进行了审议。
公司通过"加强上市公司治理专项活动"，进一步完善了公司治理制度，提高了公司管理水平。以后，公司还将继续规范股东大会、董事会和监事会的运作，严格执行公司各项治理制度，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司治理水平，并接受广大投资者和证券监管部门的监督。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2007年10月12日

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