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B股代码:900936 B股简称:鄂绒B股(900936)
http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 21:28
中国证券网
A股代码:600295 A股简称:G鄂绒 公告编号:2007-023
B股代码:900936 B股简称:鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2007年10月26日下午2:00
网络投票时间:2007年10月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
(二)召开地点
现场会议召开地点:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智
能办公楼4楼会议室。
(三)会议召集人
本次临时股东大会召集人为本公司董事会。
(四)会议召开方式
本次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表
决结果为准。
(五)出席对象
1、2007年10月18日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及2007年10月23日下
1
午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日10月18日);
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参与表决,代理人不必
为公司股东。
二、本次会议审议事项
(一)提案名称
1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》,主要包括以下内容;
(1)《股东大会议事规则》;
(2)《董事会议事规则》;
(3)《监事会议事规则》;
(4)《内部审计条例》;
(5)《独立董事工作细则》;
(6)《募集资金管理制度》;
(7)《对外担保制度》。
3、《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》;
4、《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通
股股票的议案》。
5、《关于发行公司债券的议案》;
6、《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》;
7、《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》;
(曾广春,男,大学本科,经济师,1993年参加工作,进入平安证券公司,
从事柜台业务、客户管理、市场开发和研究咨询工作;2002 年进入深圳鄂尔多
斯资产管理公司,历任资产管理部经理、总经理助理和副总经理 。)
(二)披露情况
董事会决议公告、监事会决议公告、关联交易公告、股东大会通知、股
东大会议案刊登于2007年10月11日的上海证券交易所网站
2
(http://www.sse.com.cn)。
(三)特别强调事项
本次发行公司债券的议案需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
在上述议案中,按照现有《公司章程》规定,第1项议案需要获得与会股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方法:
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他
人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书、持股凭证和证券帐户卡;
2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证,法人股东单位的营业
执照复印件及持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书及持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
(二)登记时间
本次会议登记时间:2007年10月23日至25日上午9:00-11:00,下午2:30
-4:30;异地股东可于2007年10月25日前采取信函或传真的方式登记。
(三)登记地点:
本次会议登记地点为:内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯
智能办公楼4楼会议室。
四、参与网络投票股东的身份认证及投票程序
(一)投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2007年10月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照上海证券交
易所新股申购业务操作。
3
(二)投票方法:
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以通
过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股:投票代码:738295 投票简称:鄂绒投票
B股:投票代码:938936 投票简称:鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票;
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上
述审议事项顺序,本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在
网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行:
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于修改公司章程的议案 1元
2 关于修订、完善公司部分内控制度的议案
(1) 股东大会议事规则 2元
(2) 董事会议事规则 3元
(3) 监事会议事规则 4元
(4) 内部审计条例 5元
(5) 独立董事工作细则 6元
(6) 募集资金管理制度 7元
(7) 对外担保制度 8元
3 关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪 9元
酬的议案
4 关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万 10元
股人民币普通股股票的议案
5 关于发行公司债券的议案 11元
4
6
关于李成君先生不再担任公司董事的议案 12元
7 关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案 13元
C、在“委托股数”项下填报表决意见:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项:
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申
报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系电话:0477-8543509 8543776
传真:0477-8523812
联系人:曾广春 李丽丽 张丽慧
(二)会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理;
(三)网络投票系统出现异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票
遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
特此公告
5
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
2007年10月11日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份
有限公司2007年第二次临时股东大会,并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签字:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
委托日期: 年 月 日
6
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