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B股代码:900936 B股简称:鄂绒Ｂ股(900936)

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 21:28 中国证券网
A股代码：600295 A股简称：G鄂绒 公告编号：2007-023
B股代码：900936 B股简称：鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2007年10月26日下午2:00
网络投票时间：2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
（二）召开地点
现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智
能办公楼4楼会议室。
（三）会议召集人
本次临时股东大会召集人为本公司董事会。
（四）会议召开方式
本次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表
决结果为准。
（五）出席对象
1、2007年10月18日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2007年10月23日下
1
午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日10月18日）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参与表决，代理人不必
为公司股东。
二、本次会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》，主要包括以下内容；
（1）《股东大会议事规则》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《监事会议事规则》；
（4）《内部审计条例》；
（5）《独立董事工作细则》；
（6）《募集资金管理制度》；
（7）《对外担保制度》。
3、《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》；
4、《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通
股股票的议案》。
5、《关于发行公司债券的议案》；
6、《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》；
7、《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》；
（曾广春，男，大学本科，经济师，1993年参加工作，进入平安证券公司，
从事柜台业务、客户管理、市场开发和研究咨询工作；2002 年进入深圳鄂尔多
斯资产管理公司，历任资产管理部经理、总经理助理和副总经理 。）
（二）披露情况
董事会决议公告、监事会决议公告、关联交易公告、股东大会通知、股
东大会议案刊登于2007年10月11日的上海证券交易所网站
2
（http://www.sse.com.cn）。
（三）特别强调事项
本次发行公司债券的议案需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
在上述议案中，按照现有《公司章程》规定，第1项议案需要获得与会股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他
人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书、持股凭证和证券帐户卡；
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证，法人股东单位的营业
执照复印件及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书及持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
本次会议登记时间：2007年10月23日至25日上午9：00－11：00，下午2：30
－4：30；异地股东可于2007年10月25日前采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：
本次会议登记地点为：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯
智能办公楼4楼会议室。
四、参与网络投票股东的身份认证及投票程序
（一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2007年10月26日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00，投票程序比照上海证券交
易所新股申购业务操作。
3
（二）投票方法：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过上海证券交易所交易系统参加投票。
1、采用交易系统投票的方法
（1）投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
（2）具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据上
述审议事项顺序，本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在
网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于修改公司章程的议案 1元
2 关于修订、完善公司部分内控制度的议案
（1） 股东大会议事规则 2元
(2) 董事会议事规则 3元
(3) 监事会议事规则 4元
(4) 内部审计条例 5元
(5) 独立董事工作细则 6元
(6) 募集资金管理制度 7元
(7) 对外担保制度 8元
3 关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪 9元
酬的议案
4 关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万 10元
股人民币普通股股票的议案
5 关于发行公司债券的议案 11元
4
6
关于李成君先生不再担任公司董事的议案 12元
7 关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案 13元
C、在“委托股数”项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述规定的申报将做无效申报，不纳入投票统计。
（3）投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申
报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0477-8543509 8543776
传真：0477-8523812
联系人：曾广春 李丽丽 张丽慧
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；
（三）网络投票系统出现异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
特此公告
5
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会
2007年10月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份
有限公司2007年第二次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名（盖章） 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
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