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鄂尔多斯(600295)2007年第六次监事会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 21:27
中国证券网
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第六次监事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2007年10月9日在公司本部会议室召开了2007年第六次会议。监事会主席刘玉民先生主持了会议,监事马占森先生出席了会议,监事沈校生先生因故未能出席,委托马占森先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过了《关于修改<公司章程;
二、审议通过了公司《修订、完善公司部分内控制度的议案》;
三、审议通过了《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》;
四、审议通过了《关于发行公司债券的议案》;
五、审议通过了公司《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》;
六、审议通过了《关于收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权的议案》;
七、审议通过了公司《2007年第二次临时股东大会召开时间及内容的议案》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年10月11日
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