万通地产(600246)

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 21:26 中国证券网

股票代码：600246 股票简称：万通地产编号：临2007-044
北京万通地产股份有限公司
2007年度第三次临时股东大会决议公告
北京万通地产股份有限公司于2007年10月10日在天津经济开发区第五大
街滨海国际会展中心F313室召开2007年度第三次临时股东大会,本次会议以现
场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份数220,766,980股，
(其中有限售条件流通股219,799,980股,无限售条件流通股967,000股)占公司
总股本的 65.32%。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
董事长冯仑先生主持本次会议，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程
的议案进行了逐项审议和表决，通过了如下决议：
一、关于2007年度中期资本公积金转增股本（转增比例为10转增5）的议案。
表决结果：赞成票220,766,980股,占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0股；弃权票0股。
二、关于修改公司章程有关条款的议案。
表决结果：赞成票220,766,980股,占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0股；弃权票0股。
三、关于为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司申请1亿元银行贷款
提供担保的议案。
表决结果：赞成票220,766,980股,占出席会议有表决权股份数的100％；
反对票0股；弃权票0股。
北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见
认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合
现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
二00七年十月十日

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