ST科龙(000921)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 18:11 中国证券网

海信科龙电器股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年10月10日（星期三）上午9：30；
2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：杨云铎先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）6人、代表股份329,023,541股,占本公司有表决权总股份的33.17％。
其中：
⑴内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）4人、代表股份307,620,741股，占本公司内资股股东表决权股份总数的57.78％；
⑵外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）2人、代表股份21,402,800股，占本公司外资股股东表决权股份总数的4.66％。
四、提审议案及表决情况
序票数(%)
号普通决议案表决股份赞成反对弃权
关于本公司同海信电 A股 68,748,667 0 0
100% 0% 0%
器股份有限公司、海信 H股 21,396,800 0 6,000
进出口有限公司及自 99.97% 0% 0.03%
然人签署的《青岛海信股份合计 90,145,467 0 6,000
99.99% 0% 0.01%
国际营销有限公司合
1 资合同》及其下拟进行
的关联交易(关联股东表决结果通过
青岛海信空调有限公
司对此项议案进行了
回避表决)
关于科龙西部家电生 A股 307,620,741 0 0
100％ 0％ 0％
产基地调迁、扩建与技 H股 21,402,800 0 0
改事项的议案，并授权 100％ 0％ 0％
本公司经营管理层执股份合计 329,023,541 0 0
100％ 0％ 0％
2 行科龙西部生产基地
调迁、扩建与技改事项
的总体规划、资产处置表决结果通过
计划、投资计划等相关
事项
注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据香港联交所上市规则第13.39条的要求，本公司聘请德豪嘉信会计师事务所有限公司作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所
2、律师姓名：张力赵力峰
3、结论性意见：
北京市中银律师事务所律师认为，本公司2007年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年第四次临时股东大会决议；
2、2007年第四次临时股东大会法律意见书；
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司
董事会
二00七年十月十日

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