紫江企业(600210)第三届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月10日 07:18 中国证券网

上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会于2007年9月29日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十八次董事会会议的通知，并于2007年10月9日以通讯方式召开。公司共有9名董事，9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下议案：
一、公司治理专项活动整改报告（见附件）
二、关于公司控股子公司减资的议案
由于近几年，薄膜市场产能过剩，出现供过于求状况，公司生产薄膜的控股子公司上海紫华企业有限公司（以下简称"紫华企业"）和上海紫藤包装材料有限公司（以下简称"紫藤材料"）生产能力均未达到预期设计要求，因此，注册资本也未按计划要求全部到位。鉴于此，该2家公司决定缩减注册资本，具体情况如下：
1、紫华企业决定将注册资本由1500万美元缩减至目前已到位的1000万美元，投资总额由2996万美元减至1996万美元。由此，公司对其注册资本的出资相应由原来的1125万美元减少至720万美元。变更后，公司出资720万美元，持有其72％股权，珅氏达投资（香港）有限公司（以下简称"珅氏达"）出资280万美元，持有其28％股权。
紫华企业成立于1996年3月，位于上海闵行区北松路999号，主要生产和销售流延PE膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品等，本次注册资本变更前，公司持有其75％股权，珅氏达持有其25％股权，变更后，公司持有72％股权，珅氏达持有其28％股权。截至2007年6月30日，该公司总资产10,025.13万元，净资产4,497.09万元，2007年1-6月，实现销售收入4,026.59万元，净利润-406.25万元（未经审计）。
2、紫藤材料决定将注册资本由1690万美元减少至1500万美元，公司持有其75％股权，新上海国际（集团）有限公司持有其25％，对应于股权比例，公司对其注册资本的出资由原来的1267.5万美元减少至1125万美元。
上海紫藤包装材料有限公司成立于1995年12月，位于上海闵行区颛兴路，主要生产和销售流延聚丙烯薄膜、多层复合薄膜、特殊粘合薄膜、聚酰亚胺保鲜薄膜等产品，该公司股权结构在本次注册资本变更后不变。该公司2007年1-6月实现主营收入11,662.40万元，净利润-928.52万元，截止2007年6月30日，总资产为26,300.15万元，净资产8,344.37万元（未经审计）。
特此公告
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2007年10月10日

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