S*ST昌源(000592)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月09日 19:21 中国证券网

证券代码：000592 证券简称：S*ST昌源公告编号：2007—034
福建省昌源投资股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建省昌源投资股份有限公司于2007年9月30日以电话方式向全体董事发
出了召开2007年第七次董事会会议通知，于2007年 10月9日在福州市五四路
世界金龙大厦9层会议室召开。会议由董事长刘健先生主持，会议应到董事5位，
刘健、陈德和、李锦华三位董事现场出席，高幼军、蔡济民两位董事通过传真通
讯方式进行表决，监事、高管人员列席参加。会议召集与召开符合《中华人民共
和国公司法》和《福建省昌源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议经过全体董事认真审议，以举手表决的方式一致通过了如下议案：
调整《公司资本公积金向流通股股东转增股本方案的议案》
对于本公司非流通股股东提议的本公司股权分置改革方案中所包含的本公
司用资本公积金转增股本的内容，即以公司现有流通股股份为基数，以截至2007
年6月30日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权
登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3股，非流通股股东以此获
得所持股份的上市流通权。本公司董事会予以同意，并提交临时股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
福建省昌源投资股份有限公司
董事会
2007年10月9日

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