上市公司9月28日晚间公告速递(2)

　　(600389) 江山股份：增加2007年第一次临时股东大会临时提案公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2007年9月27日收到南通工贸国有资产经营有限公司(持有公司28.44%的股份)递交的有关函，要求在公司2007年第一次临时股东大会上增加《关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》。经董事会审核，同意将上述临时提案提交定于2007年10月13日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　(600433) 冠豪高新：临时股东大会决议公告

　　广东冠豪高新技术股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举张晓忠为公司第三届董事会董事。

　　(600461) 洪城水业：董事会临时会议决议公告

　　江西洪城水业股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过关于修改《公司章程》中有关条款的议案。

　　(600590) 泰豪科技：董事会临时会议决议公告

　　泰豪科技股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交下次股东大会批准。

　　二、通过关于修改公司信息披露制度的议案。

　　三、通过公司治理专项活动的整改报告。

　　上述第二、三项议案的具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600618、900908) 氯碱化工：董事会临时会议决议公告

　　上海氯碱化工股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600628) 新 世 界：董事会临时会议决议公告

　　上海新世界股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600643) S 爱 建：董事会决议公告

　　上海爱建股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600774) 汉商集团：2007年三季度业绩预警公告

　　武汉市汉商集团股份有限公司预计2007年三季度净利润将比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为1501.62万元)，公司将在2007年三季度报告中详细披露财务报告。

　　(600792) 马龙产业：董事会临时会议决议公告

　　云南马龙产业集团股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开四届十次董事会临时会议，会议审议通过公司募集资金管理办法等议案。

　　(600792) 马龙产业：股权分置改革承诺履行计划和方案公告

　　云南马龙产业集团股份有限公司控股股东云天化集团有限责任公司(下称：云天化集团)在公司股权分置改革方案中承诺“在条件成熟时，适时对公司管理层进行股权激励，将公司作为磷化工发展的主要平台” 。公司按照上海证券交易所有关要求向云天化集团进行函证，云天化集团复函“其在公司股权分置改革中的承诺不变、但目前尚无具体的计划和方案”。

　　(600824) 益民百货：董事会决议公告

　　上海益民百货股份有限公司于2007年9月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过公司治理专项整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600825) 新华传媒：董监事会决议公告

　　上海新华传媒股份有限公司于2007年9月27日召开四届二十九次董事会及四届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理专项活动整改报告。

　　二、通过关于修改公司章程的议案。该议案将提交公司股东大会审议批准。

　　上述具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600825) 新华传媒：重大资产置换实施进展情况公告

　　上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年9月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：

　　置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续32处，其余尚在积极办理之中。

　　置出资产中，车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续尚在积极办理之中。

　　(600826) 兰生股份：董事会决议公告

　　上海兰生股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过修改公司章程董事会对外投资权限条款的报告，该事项将提交公司下次股东大会审议。

　　(600843、900924) 上工申贝：限售股东偿还垫付对价公告

　　上工申贝(集团)股份有限公司近日获悉，公司有限售条件的流通股东中国东方资产管理公司(下称：东方公司)已于2007年9月20日偿还了在公司股权分置改革期间由公司大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：浦东国资委)垫付的对价1124806股。至此，浦东国资委持有的公司股份由偿还对价前的108594852股(占公司总股本24.19%)调整为109719658股(占公司总股本24.44%)；东方公司持有的公司股份由偿还对价前的15185651股(占公司总股本3.38%)调整为14060845股(占公司总股本3.13%)。

　　(600881) 亚泰集团：董事会临时会议决议公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2007年9月28日召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：

　　同意公司为控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(公司持有其99.5%的股权)在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行的期限为1年、金额为5000万元的流动资金贷款和期限为8年、金额为36000万元的项目建设贷款提供连带保证责任担保；为全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行的期限为3年、金额为15000万元的贷款提供连带保证责任担保。上述事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　上述两项担保生效后，公司及其控股子公司对外担保金额累计为159400万元。