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S哈药(600664)

http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 21:56 中国证券网

证券代码:600664 证券简称:S哈药编号:临2007-044
哈药集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月21
日上午9时在公司3楼会议室召开，到会股东及股东代理人3人，所持股
份431,735,517股，占公司总股份的34.76％，其中流通股股东人数为2人，
所持股份为35,651股，非流通股股东人数为1人，所持股份为431,705,866
股。公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长郝伟哲先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经大会审议，以记名投票表决方式（同意 431,735,517 票，占参会股
数100%），审议通过了《关于发行哈药集团股份有限公司短期融资券的议
案》。
为进一步降低公司资金成本，本次股东大会同意公司于2008年发行不
超过十五亿元的短期融资券，期限为 365 天。股东大会授权公司董事会和
经营层在上述额度内对发行短期融资券进行具体事项的操作。
黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证，并出
具了法律意见书，法律意见为：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。”
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○七年九月二十一日
备查文件：
1、经与会股东、董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
1

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