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S*ST海纳(000925)第三届董事会第二次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 20:48 中国证券网

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于2007年9月18日发出通知，2007年9月21日以通讯方式召开，会议由董事长陈均主持。应参会董事六名，实参会董事六名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决形式审议并通过了如下决议：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江海纳科技股份有限公司董事会
2007年9月21日

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