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S*ST海纳(000925)
http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 19:50
中国证券网
证券代码:000925 证券简称:S*ST海纳 公告编号:临2007—068
浙江海纳科技股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于2007年9月18日发出
通知,2007年9月21日以通讯方式召开,会议由董事长陈均主持。应参会董事六名,
实参会董事六名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决形
式审议并通过了如下决议:
会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2007年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
浙江海纳科技股份有限公司董事会
2007年9月21日
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