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*ST长钢(000569)六届董事会第十九次(临时)会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年09月23日 19:16
中国证券网
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司六届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议,于2007年9月21日以通讯方式召开。会议审议了全部议案,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于制定<公司独立董事工作制度的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。
审议通过了《公司独立董事工作制度》。
二、审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理制度的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。
审议通过了《公司投资者关系管理制度》。
三、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。
审议通过了修订后的《公司总经理工作细则》。
四、审议通过了《关于免去范明先生公司董事职务的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。
同意免去范明先生公司董事职务。同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
五、审议通过了《关于解聘部分高管人员的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。
由于工作变动原因,决定解聘范明先生公司副总经理、总会计师职务;解聘张佐国先生公司总经理助理职务。
六、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
同意12票,反对0票,弃权0票。
决定于2007年10月12日在公司办公楼3号会议室召开2007年第一次临时股东大会。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO七年九月二十四日
爱问(iAsk.com)
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