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*ST方向(000757)关于召开二00七年第一次临时股东大会通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 17:41 中国证券网
四川方向光电股份有限公司关于召开二00七年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年10月12日上午10：00
2、召开地点：内江市甜城大道方向科技园
3、召 集 人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票、董事、监事的选举采取差额投票的方式进行5、出席对象：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2007年10月8日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。
二、会议审议事项
1、会议议题：
（1）审议《董事会换届选举的议案》;
①关于选举刘汝泉先生为第五届董事会董事的议案；
②关于选举曹邦俊先生为第五届董事会董事的议案；
③关于选举林立新先生为第五届董事会董事的议案；
④关于选举李凯先生为第五届董事会董事的议案；
⑤关于选举陈争女士为第五届董事会董事的议案；
⑥关于选举袁勇先生为第五届董事会董事的议案；
⑦关于选举张永利先生为第五届董事会董事的议案；
⑧关于选举黄友先生为第五届董事会独立董事的议案；
⑨关于选举钱明杰先生为第五届董事会独立董事的议案；
⑩关于选举吴坚民先生为第五届董事会独立董事的议案。
（2）审议《监事会换届选举的议案》；
①关于选举朱文才先生为第五届监事会监事的议案；
②关于选举汪远平先生为第五届监事会监事的议案；
③关于选举唐辉先生为第五届监事会监事的议案；
④关于选举邹庆青先生为第五届监事会监事的议案。
（3）审议《关于更换深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案》；
（4）审议《2007年度对外担保事项的议案》；
此议案已经四届二十七次董事会审议通过，公告详见2007年6月30日的《证券日报》。
（5）审议《四川方向光电股份有限公司独立董事制度》；
（6）审议《四川方向光电股份有限公司募集资金管理办法》。
上述第五、六项议案已经四届二十六次董事会审议通过，公告详见 2007年6月26日的《证券日报》。
2、会议议题披露情况：详见2007年9月22日《证券日报》。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2007年10月11日上午8：30至12：00；下午13：00至17：30
3、登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1、会议联系方式：
（1） 联系人：徐琳
（2） 电话：0832-2202757
（3） 传真：0832-2202720
2、会议费用：与会者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川方向光电股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
四川方向光电股份有限公司
董 事 会
二OO七年九月二十一日

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