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泰豪科技(600590)

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 21:23 中国证券网

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技编号：临2007-033
泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十四次临时
会议于2007年9月18日以通讯方式召开。本次会议从9月7日起以传真和邮件
等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生
主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成
如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为北京清华泰豪智能科技
有限公司提供担保的议案》
因生产经营需要，北京清华泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）
拟向北京银行翠微路支行申请综合授信额度6000万元人民币，期限两年，由本
公司提供信用担保。
北京泰豪系本公司控股子公司（本公司出资 7020 万元，占注册资本的
70.20%），截止2006年12月31日经审计的总资产12812万元、净资产10853
万元，负债总额1959万元，无贷款和一年到期的负债，资产负债率15.29%，实
现主营业务收入1298万元。
截止日前，公司累计对外担保29930万元，占公司2006年底经审计的净资
产为35.90%。其中为控股子公司担保的金额为18450万元，为非关联公司担保
的金额为6500万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担
保。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董事会
二○○七年九月十八日

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