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唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2007年9月19日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了对冀东水泥磐石有限责任公司增加注册资本的议案。
冀东水泥磐石有限责任公司（以下简称"磐石公司"）为本公司的控股子公司，注册资本17,900万元，其中：本公司出资17,300万元，占注册资本的96.65%；冀东水泥吉林有限责任公司(以下简称"吉林公司")出资600万元，占注册资本的3.35%。该公司正在建设工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程，项目总投资36,542.25万元。经公司五届十六次董事会及2007年第一次临时股东大会审议决定，公司通过非公开发行方式募集资金，其中36,542.25万元用于投入该项目建设。
鉴于公司2007年度非公开发行股票尚未完成，募集资金尚未到位，为了确保工程进度，经董事会研究决定:先由公司自筹资金17,740万元,对磐石公司单方增加注册资本17,740万元。增资完成后，本公司累计出资35,040万元,占注册资本的98.32%；吉林公司累计出资600万元，占注册资本的1.68%。待公司募集资金到位后，将应投入磐石公司36,542.25万元中的17,740万元用于置换此项自筹资金。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了对冀东水泥三友有限公司增加注册资本的议案。
冀东水泥三友有限公司（以下简称"三友公司"）为本公司的控股子公司，注册资本10,000万元，其中：本公司出资7,500万元，占注册资本的75%；唐山市三友碱业（集团）有限公司(以下简称"碱业公司")出资2500万元，占注册资本的25%。该公司正在建设二期日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目，项目总投资48,257.26万元。经公司五届十六次董事会及2007年第一次临时股东大会审议决定，公司通过非公开发行方式募集资金，其中33,257.26万元用于投入该项目建设。
鉴于公司2007年度非公开发行股票尚未完成，募集资金尚未到位，为了确保工程进度，经董事会研究决定:先由双方股东在公司原注册资本10,000万元基础上增加注册资本22,000万元，其中：本公司增资20,500万元，碱业公司增资1500万元，增资完成后，公司累计出资28,000万元，占注册资本的87.5%；碱业公司累计出资4000万元，占注册资本的12.5%。公司以自筹资金20,500万元进行增资，待公司募集资金到位后，将应投入三友公司33,257.26万元中的20,500万元用于置换此项自筹资金。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了对冀东海德堡（扶风）水泥有限公司增加注册资本的议案。
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司（以下简称"扶风公司"）为本公司的合营公司，注册资本262,691,182元，其中：本公司出资123,445,591元，占注册资本的46.99%；海德堡水泥控股香港有限公司（以下简称"海德堡公司"）出资123,445,591元，占注册资本的46.99%；扶风法门寺水泥有限公司（以下简称"法门寺公司"）出资15,800,000元，占注册资本的6.02%。该公司正在建设二期日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目。项目总投资为567,960,000元。
经公司五届十六次董事会及2007年第一次临时股东大会审议决定，公司通过非公开发行方式募集资金，其中26,688.44万元用于投入该项目建设。经扶风公司三方股东协商：三方股东按原出资比例共同增资227,184,000元，增资完成后，扶风公司注册资本达到489,875,182元，其中：本公司出资106,753,761.60元，累计出资230,199,761.6元；占增资后注册资本的46.99%；海德堡公司出资106,753,761.60元，累计出资230,199,761.6元；占增资后注册资本的46.99%；法门寺公司出资13,676,476.80元，累计出资29,476,476.8元，占增资后注册资本的6.02%；三方股东原出资比例保持不变。公司总投入注册资本差额部分16,013.06万元通过委托贷款方式解决。根据相关规定，本公司首期投入注册资金2,135.08万元应于2007年10月31日前到位。
鉴于公司2007年度非公开发行股票尚未完成，募集资金尚未到位，公司董事会研究决定：公司自筹资金2135.08万元做为注册资本金前期投入，待公司募集资金到位后，将应投入扶风公司26,688.44万元中的2,135.08万元用于置换此项自筹资金。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了对冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司增加注册资本的议案。
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司（以下简称"泾阳公司"）为本公司的合营公司，注册资本24,000万元，其中：本公司出资12,000万元，占注册资本的50%；海德堡水泥控股香港有限公司（以下简称"海德堡公司"）出资12,000万元，占注册资本的50%。该公司正在建设二期日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目，该项目为54,740万元。
经公司五届十六次董事会及2007年第一次临时股东大会审议决定，公司通过非公开发行方式募集资金，其中27,370万元用于投入该项目建设。经泾阳公司股东双方协商：按原出资比例共同增资21,896万元，增资完成后，泾阳公司注册资本达到45,896万元，其中：本公司增资10,948万元，累计出资22,948万元；占增资后注册资本的50%；海德堡公司增资10,948万元，累计出资22,948元；占增资后注册资本的50%。双方股东原出资比例保持不变。公司总投入注册资本差额部分16,422万元通过委托贷款方式解决。根据相关规定，本公司首期投入注册资金2,189.6万元应于2007年10月31日前到位。
鉴于公司2007年度非公开发行股票尚未完成，募集资金尚未到位，公司董事会研究决定：公司自筹资金2,189.6万元做为注册资本金前期投入，待募集资金到位后，将应投入扶风公司27,370万元中的2,189.6万元用于置换此项自筹资金。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2007年9月19日
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