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安泰科技(000969)第三届董事会第十九次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 19:25
中国证券网
安泰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年9月5日以书面形式发出,据此通知,会议于2007年9月17日在本公司会议室召开,会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名,实到8名,委托出席1名(独立董事薛澜先生因出差在外,委托独立董事伊志宏女士代为出席并表决),列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。
本次会议讨论并通过如下决议:
1、《关于李连清先生辞去公司总裁助理、财务负责人职务的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
因工作安排的原因,董事会同意李连清辞去公司总裁助理、财务负责人职务。
在公司任职期间,李连清先生勤勉尽责、兢兢业业,主持建立了健全、规范的财务体系,开拓了稳定的融资渠道,为公司实现稳健经营、高速成长提供了有力的保障。董事会对李连清先生担任公司总裁助理、财务负责人期间做出的重要贡献表示感谢。
李连清先生将担任中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。
2、《关于聘请唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人的议案》;
赞成9票;反对0票;弃权0票。
经公司总裁提名,董事会聘请唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人(唐学栋先生个人简历见公告附件)。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年9月20日
附:
唐学栋先生简历
唐学栋先生,男,生于1962年,本科学历,高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长,南方分院副院长,钢铁研究总院财务部主任,中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。
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