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ST寰岛(000691)关于对

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 19:16 中国证券网
证券代码：000691 证券简称：ST寰岛 公告编号：2007-068
海南寰岛实业股份有限公司关于对
北京蓝景丽家明光家具建材有限公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
经公司第五届董事会2007年第六次临时会议审议通过，本公司
于2007年8月22日与有关各方签署了《北京蓝景丽家明光家具建材
有限公司增资扩股协议》，本公司与北京小井顺达商贸有限公司（以
下简称“小井顺达”）共同以现金出资形式对北京蓝景丽家明光家具
建材有限公司（以下简称“蓝景明光公司”）增加注册资本金人民币
5500万元（其中：本公司出资3000万元，持股50％；小井顺达出资
2500万元，持股41.67％）。2007年8月31日，北京蓝景丽家明光
家具建材有限公司收到北京市工商行政管理局《注册号变更通知》，
该公司工商注册号变更为110108009385801，并于当日收到增资变更
后的工商营业执照（注册资本：6000万元），增资工作已全部完成，
蓝景明光公司成为本公司参股公司。
为提升公司在北京家居、建材市场的经营定位并拓展企业未来发
展空间，蓝景明光公司近期拟收购北京大钟寺明光精品家具建材家装
市场有限公司99％的股权以及北京蓝景丽家丽泽家居建材中心10年
收益权，上述两项投资约需人民币2亿元左右。为支持蓝景明光公司
更好、更快发展，本公司拟与北京小井顺达商贸有限公司共同对其追
加投资14000万元，其中本公司投资7000万元，小井顺达投资7000
万元。
1
2007年9月15日，本公司第五届董事会2007年第七次临时会
议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了上述议案（本
次会议应到董事11人，实到董事8人，董事陈勇先生、吴桥先生因
公务未出席本次会议，分别委托董事董志强先生、于振涛先生代行表
决权，董事周宏先生因公务未出席本次会议，也未委托其他董事代行
表决权）。
由于本次追加投资的各方当事人与本公司及本公司股东均无关
联关系，本次对蓝景明光公司追加投资不构成关联交易。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对蓝景
明光公司追加投资须经公司股东大会审议通过后方可生效实施。
二、投资标的基本情况
公司名称：北京蓝景丽家明光家具建材有限公司
注册地址：北京市海淀区明光村44号大钟寺明光精品家具建材
家装市场西侧
法定代表人：满志通
营业执照号码：110108009385801
税务登记证号码：110108786162879
注册资本：人民币6000万元
成立日期：2006年3月9日
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法
律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工
商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定
未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司目前主要从
事为家居、建材企业客户提供综合信息咨询服务。
股东及持股情况：
2
股东名称
出资形式 出资金额 所持股份比例
海南寰岛实业股份有限公司 现金 3000万元 50％
北京小井顺达商贸有限公司 现金 2500万元 41.67％
蓝景丽家物流有限公司 现金 300万元 5％
满志通 现金 200万元 3.33％
合计 现金 6000万元 100％
财务状况：经审计，截至2007年6月30日北京蓝景丽家明光家
具建材有限公司总资产5,081,250.60元，总负债135,366.53元，净
资产4,945,884.07元，2007年1月－6月实现净利润143,747.65元。
该公司自成立以来未受过行政、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲
裁事项。
三、其他投资方基本情况
公司名称：北京小井顺达商贸有限公司
成立日期：2004年11月17日
注册地址：北京市丰台区丰台路口甲215号
法定代表人：满志通
营业执照号码：1101062780462
税务登记证号码：110106769946006
注册资本：人民币200万元
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法
律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工
商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定
未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司目前主要从
3
事建筑材料、五金的销售业务。
股东情况：自然人满志通出资人民币66.6666万元，持有其33.33
％的股份；自然人王静芬出资人民币66.6668万元，持有其33.34％
的股份；自然人马一龙出资人民币66.6666万元，持有其33.33％的
股份。
该公司及其股东与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、蓝景明光公司拟投资项目情况介绍
本公司与小井顺达本次投资 14000 万元将主要用于蓝景明光公
司收购北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司 99％的股权
以及北京蓝景丽家丽泽家居建材中心10年收益权。
1、北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司简介
公司名称：北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司
成立日期：1999年6月14日
注册地址：北京市海淀区北三环西路6号
企业类型：有限责任
法人代表：满志通
营业执照号码：1101081044259
税务登记证号码：110108700318829
注册资本：2295万
经营范围：承办北京大钟寺明光精品家具建材家装市场；上市商
品；销售家具、建筑材料；家居饰品。
股东情况：中益天顺投资有限责任公司出资人民币1377万元，
4
持有其60％的股份；自然人满志通出资人民币918万元，持有其40
％的股份。
北京大钟寺明光精品家具建材家装市场（该市场由北京大钟寺明
光精品家具建材家装市场有限公司承办）座落于北京市北三环西路南
侧，北有学院商业区，东临轻轨铁路，地理位置优越，交通便捷。市
场总建筑面积15000平方米，可租售面积约为10400平方米，是一座
以零售为主的集家具、家装、建材为一体的大型综合性中端家居卖场。
目前，市场内集国内外300余家知名家具家装建材参展商，商品达数
万个品种。北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司注重经营
管理，市场定位于品牌经营，多年来严格遵循“市场化经营，商场化
管理”的经营理念，并制订了一系列市场管理制度，包括参展商管理
制度；消防、治安制度；服务质量管理规定；厂家装修施工须知；广
告管理制度；定金管理制度；购销台帐管理制度等。市场还与各参展
商签订了消防安全责任书，公司相关部门随时监督检查制度的贯彻执
行情况，为给广大顾客更好地提供服务起到了保障作用。经过不懈的
努力，北京蓝景丽家大钟寺家居广场近年来先后荣获了多项荣誉称
号。北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司还根据目标消费
者类型和需求上的差异，针对地理位置、购买行为、消费心理等多种
变量因素，有针对性地采取营销策略与经营方针，提出了“下班以后
明光见，明光等您到九点”的口号，营业时间的延长，使广大顾客有
更广阔的空间和时间来安排购物，也给商家和北京大钟寺明光精品家
具建材家装市场有限公司带来了可观的收益。
5
根据有执行证券、期货相关业务资格的长城会计师事务所出具的
资产评估报告书（企业整体评估采用收益现值法），截至评估基准日
2007年7月31日，北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司的
净资产账面值为2,415.40万元，评估值为7,859.69万元。
2、北京蓝景丽家丽泽家居建材中心简介
企业名称：北京蓝景丽家丽泽家居建材中心
成立日期：2005年11月23日
经营场所：北京市丰台区西三环南路甲20号
企业类型：合伙企业
执行合伙企业事务的合伙人：夏明
营业执照号码：1101062906885
税务登记证号码：110106783248386
合伙人共出资数额：500万
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法
律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工
商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定
未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
合伙人出资情况：夏明出资200万元，占出资总额的40％；李
松林出资100万元，占出资总额的20％；李滨出资75万元，占出资
总额的15％；满志通出资75万元，占出资总额的15％；白雪原出资
50万元，占出资总额的10％。
北京蓝景丽家丽泽家居建材中心座落于北京市丰台区西三环丽
6
泽桥东北侧，地理位置优越，交通便捷。建材中心总建筑面积近2万
平方米，可租售面积约为13504平方米，入驻参展商360多家，汇集了
来自国内外众多的知名建材家装品牌，主要经营家装设计、陶瓷卫浴、
门窗橱柜、五金涂料、油漆板材、布艺灯饰等六大类，数万个品种的
商品。是集建材批零、工程装修为主的中低端家居卖场。北京蓝景丽
家丽泽家居建材中心注重经营管理，制订了一系列市场管理制度，包
括参展商管理制度；消防、治安制度；质量售后服务管理条例；厂家
装修施工须知；广告管理制度；定金管理办法等，还与各参展商签订
了安全防火协议书，公司相关部门随时监督检查制度的贯彻执行情
况，为给广大顾客更好地提供服务起到了保障作用。“建筑商的供应
站、经销售的批发站、消费者的采购站”是北京蓝景丽家丽泽家居建
材中心针对不同的消费人群，满足不同消费需求，形成差异性市场营
销策略的企业方针，同时本着服务第一、信誉至上的原则，服务于大
众，诚信于百姓，被丰台区评为首家百姓家居装饰市场，建材城在丰
台区120多家各行业市场中被评选为唯一的一家市级“诚信市场”。
根据有执行证券、期货相关业务资格的长城会计师事务所出具的
价值分析报告书（价值分析方法采用收益法），截至价值分析基准日
2007年7月31日，北京蓝景丽家丽泽家居建材中心的整体价值为
8,989.07万元，至经营协议期满销售收入累计净现值为28,671.80万
元。
鉴于目前北京蓝景丽家明光家具建材有限公司尚未与有关方面
签署收购股权、收益权等协议，本公司将在相关协议签署后及时履行
7
信息披露义务。
五、追加投资的资金来源
公司本次对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司追加投资所需
资金一部分来自于本公司第二大股东北京大市投资有限公司之实际
控制人——北京万恒置业房地产开发有限公司根据有关债权重组协
议向本公司偿还的部分债务，其余部分资金公司将通过收回对对天津
市绿源生态能源有限公司及海南亚龙湾海底世界旅游有限公司的债
权等方式筹措。
六、追加投资目的和对公司的影响
本公司此次与北京小井顺达商贸有限公司共同对北京蓝景丽家
明光家具建材有限公司追加投资，可以极大增强其资金实力，在短期
内实现该公司整合相关资产的战略重组目标，迅速扩大规模以提升该
公司在北京家居、建材市场的经营定位。上述追加投资的实施，将有
望成为本公司今后持续、稳定的利润来源，对公司实现扭亏脱困目标
具有重要意义。
七、备查文件目录
1、本公司第五届董事会2007年第七次临时会议决议；
2、北京蓝景丽家明光家具建材有限公司营业执照、税务登记证；
3、北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司评估报告；
4、北京蓝景丽家丽泽家居建材中心价值分析报告。
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司
8
董 事 会
二〇〇七年九月十八日
9

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