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*ST南控(000716)2007年第二次临时股东大会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 20:20 中国证券网
广西南方控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2007年9月18日上午10：00开始；
2、会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室；
3、召集人：广西南方控股股份有限公司第五届董事会；
4、表决方式：现场记名投票表决；
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
三、会议出席的情况
参加本次现场股东大会的股东及股东授权代表共五人，代表公司股份56,138,101股，占公司有表决权总股份数的31.49%。
没有社会公众股股东参加本次临时股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式表决，审议通过了《关于出让南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司股权的议案》。
表决情况：同意56138101股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：欣和律师事务所
2、律师姓名：丁挥
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的本次临时股东大会决议；
2、欣和律师事务所出具的《关于广西南方控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广西南方控股股份有限公司
董 事 会
二00七年九月十九日

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