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斯米克(002162)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 19:15 中国证券网
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年9月18日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共96名，代表有表决权的股份275,245,914股，占公司总股本的72.4331%，其中：出席现场投票的股东10名，代表有表决权的股份274,935,940股，占公司总股本的72.3516%；通过网络投票的股东86名，代表有表决权的股份309,974股，占公司总股本的0.0816%。
会议由董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程
表决结果：275078090股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9390％。128900股反对，38924股弃权。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：275076490股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9384％。54100股反对，115324股弃权。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383％。54600股反对，115324股弃权。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383％。54600股反对，115324股弃权。
5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383％。54600股反对，115324股弃权。
6、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383％。54600股反对，115324股弃权。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》表决结果：275075680股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9382％。81166股反对，89068股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海市金茂律师事务所李志强律师出席本次会议，认为公司2007 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股东大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议备查文件
1、公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2007年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二零零七年九月十八日

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