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斯米克(002162)

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 18:20 中国证券网
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2007-007
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年第三次临时股
东大会于2007 年9月18日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共96名，代表有表决权的股份
275,245,914股，占公司总股本的72.4331%，其中：出席现场投票的股东10名，代表
有表决权的股份274,935,940股，占公司总股本的72.3516%；通过网络投票的股东86
名，代表有表决权的股份309,974股，占公司总股本的0.0816%。
会议由董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了
会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程
表决结果：275078090股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9390％。128900股反对，38924股弃权。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：275076490股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9384％。54100股反对，115324股弃权。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383％。54600股反对，115324股弃权。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383％。54600股反对，115324股弃权。
5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383％。54600股反对，115324股弃权。
6、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9383 ％。54600股反对，115324股弃权。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果：275075680股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9382％。81166股反对，89068股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海市金茂律师事务所李志强律师出席本次会议，认为公司2007 年第三次临时
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股东大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》全文详见
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
五、会议备查文件
1、公司2007 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2007 年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二零零七年九月十八日

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