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斯米克(002162)

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 18:20 中国证券网
证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2007-007
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年第三次临时股
东大会于2007 年9月18日在公司一楼阶梯会议室召开,会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共96名,代表有表决权的股份
275,245,914股,占公司总股本的72.4331%,其中:出席现场投票的股东10名,代表
有表决权的股份274,935,940股,占公司总股本的72.3516%;通过网络投票的股东86
名,代表有表决权的股份309,974股,占公司总股本的0.0816%。
会议由董事长李慈雄先生主持,公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了
会议,会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过下议案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程
表决结果:275078090股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9390%。128900股反对,38924股弃权。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:275076490股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9384%。54100股反对,115324股弃权。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9383%。54600股反对,115324股弃权。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果:275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9383%。54600股反对,115324股弃权。
5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9383%。54600股反对,115324股弃权。
6、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果:275075990股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9383 %。54600股反对,115324股弃权。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果:275075680股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理
人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9382%。81166股反对,89068股弃权。
三、律师出具的法律意见
上海市金茂律师事务所李志强律师出席本次会议,认为公司2007 年第三次临时
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的
表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股东大会通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》全文详见
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
五、会议备查文件
1、公司2007 年第三次临时股东大会决议;
2、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;
3、公司2007 年第三次临时股东大会会议资料。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二零零七年九月十八日

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