江山股份(600389)第三届董事会第十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 09:10 中国证券网

南通江山农药化工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司2007年9月5日以传真方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2007年9月16日在南通文峰饭店会议室如期召开，会议由董事长蔡建国主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于修改公司章程的议案（内容详见上海证券交易所网站）；
2、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，同意王卫平女士因独立性原因辞去公司独立董事的职务；
3、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，同意将徐卫晖、李大军、王卫平作为董事候选人提交股东大会选举（候选人简历见附件一）；
4、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，同意将马贤明作为独立董事候选人提交股东大会（候选人简历见附件二）；
5、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案；
6、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于公司设置审计部、法律事务部的议案；
7、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于修改《公司募集资金管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网站）；
8、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司2007年董事、监事、高层管理人员薪酬标准及业绩考核办法》（内容详见上海证券交易所网站）；
9、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于公司调整搬迁方案的议案；
根据南通市人民政府"关于南通江山农药化工股份有限公司搬迁计划调整问题的会议纪要"精神，要求我公司整体搬迁提前一年完成，即公司整体停产时间从 2010年12月31日提前到2009年12月31日。南通工贸国有资产经营有限公司搬迁补偿资金也相应提前至2010年3月31日分批全部拨付到位。
10、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案（内容详见公司编号为临2007-017号临时公告）。
以上议案1、3、4、7、8、9尚需提交公司股东大会审议。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2007年9月16日
附件一：董事候选人简历
徐卫晖，男，1970年出生，中国人民大学商学院工商管理硕士，注册会计师（非执业）；曾任中国化工进出口总公司财务部副总经理，中化国际（控股）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，中化河北进出口公司总经理。现任中化国际（控股）股份有限公司董事、总经理。
李大军，男，1964年出生，陕西师范大学生物专业本科毕业，对外经济贸易大学国际贸易专业双学士毕业，复旦-挪威管理学院MBA毕业。曾任太原市教育学院助教；
陕西省对外经贸厅主任科员；陕西省医药保健品进出口公司副总经理；陕西省化工进出口公司总经理；2002年加入中化国际（控股）股份有限公司，曾任总经办副主任、农化事业部总经理；现任中化国际（控股）股份有限公司总经理助理兼化工实业总部总经理。
王卫平，女，1954年出生，本科毕业于东北财经大学，副教授、中国注册会计师。
曾任东北财经大学讲师、中央财经大学副教授、中化国际（控股）股份有限公司财务管理部总经理，现任中化国际(控股)股份有限公司审计稽核部总经理。著有《工业企业经济活动分析》、《成本会计学》、《管理会计学》、《股份制会计》等教材。
附件二：独立董事候选人简历
马贤明，男，1967年出生，中南财经大学会计学硕士，财政部科学研究所经济学（会计）博士，教授。现任上海国家会计学院教授，百联股份、阳晨股份等公司独立董事。

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