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新疆众和(600888)关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月18日 09:10 中国证券网
新疆众和股份有限公司关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于2007年9月6日在《上海证券报》上刊登了关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2007年9月21日下午13:00时（北京时间），
2、网络投票时间：2007年9月21日上午9：30-11：30（北京时间）
2007年9月21日下午13：00-15：00（北京时间）。
二、现场会议召开地点：
新疆乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼二楼会议室。
三、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议议题：
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、审议《公司非公开发行募集资金运用的可行性报告》（逐项审议）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（逐项审议）。
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《公司募集资金使用管理办法》；
7、审议《关于<公司章程
五、出席会议对象
(1)、截至于2007年9月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人，见证律师等。
六、表决权：
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
七、现场会议登记办法：
1、登记时间：2007年9月18日上午10:00-14:00；下午 15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部3、登记方式：
(1)、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。
(2)、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
(3)、股东也可以用传真或信函形式登记。
八、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部。
邮政编码：830013
联系人：杨波 衡晓英
联系电话：(0991)6689800
传真：(0991)6689882
九、其他事项：
出席本次临时股东大会现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理。
新疆众和股份有限公司董事会
二00七年九月十七日
附件一：
新疆众和股份有限公司2007年度第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆众和股份有限公司2007年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人证券帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人(签名)：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：
议案 议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
（1） 发行股票的类型和面值
（2） 发行数量
（3） 发行对象
（4） 锁定期
（5） 定价方式及发行价格
（6） 发行方式
（7） 上市地点
（8） 募集资金用途
（9） 未分配利润的安排
（10） 本次非公开发行股票决议有效期限
3 公司非公开发行募集资金运用的可行性报告
(1) 年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目，总投资
24800万元；
(2) 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目，总投资为12431万元
(3) 电子铝箔生产线精整技术改造项目，总投资10220万元
(4) 年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目，总投
资47000万元
(5) 公司电子新材料技术中心项目，项目总投资4500万元。
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
4 票相关事宜的议案
（1） 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票
的具体方案
（2） 授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本
次发行的申报事宜
（3） 授权董事会根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司
章程》相应条款及办理工商变更登记手续
（4） 授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公
开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜
（5） 授权董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情
况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体
安排进行调整
（6） 授权董事会在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行
投入，待募集资金到位后予以偿还相关资金
若国家及相关部门发布关于非公开发行新股的新的法律、
（7） 行政法规或规范性文件，或市场条件发生变化，授权董
事会对本次非公开发行股票方案进行相应调整
（8） 授权董事会办理与非公开发行股票有关的其他事宜
（9） 本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效
5 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
6 公司募集资金使用管理办法
7 关于《公司章程》修改的议案
附件二：
无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为：2007年9月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
二、投票流程：
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738888 众和投票 28 A股股东
三、股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码 738888；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1，则以1.00元的申报价格予以申报。如下表：
议案 议案内容 对应申报
序号 价格
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00元
2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 --- ？
（1） 发行股票的种类和面值 2.01元
（2） 发行数量 2.02元
（3） 发行对象 2.03元
（4） 锁定期 2.04元
（5） 定价方式及发行价格 2.05元
（6） 发行方式 2.06元
（7） 上市地点 2.07元
（8） 募集资金用途 2.08元
（9） 未分配利润的安排 2.09元
（10） 本次发行决议有效期 2.10元
3 公司非公开发行募集资金运用的可行性报告 ---
(1) 年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目，总投资24800万元； 3.01元
(2) 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目，总投资为12431万元 3.02元
(3) 电子铝箔生产线精整技术改造项目，总投资10220万元 3.03元
(4) 年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目，总投资3.05万元 3.04元
(5) 公司电子新材料技术中心项目，项目总投资4500万元。 3.05元
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 ---
事宜的议案
（1） 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具 4.01元
体方案
（2） 授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次发行 4.02元
的申报事宜
（3） 授权董事会根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》 4.03元
相应条款及办理工商变更登记手续
（4） 授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行 4.04元
股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜
（5） 授权董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股 4.05元
东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整
（6） 授权董事会在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入， 4.06元
待募集资金到位后予以偿还相关资金
若国家及相关部门发布关于非公开发行新股的新的法律、行政法
（7） 规或规范性文件，或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公 4.07元
开发行股票方案进行相应调整
（8） 授权董事会办理与非公开发行股票有关的其他事宜 4.08元
（9） 本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效 4.09元
5 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 5.00元
6 公司募集资金使用管理办法 6.00元
7 关于《公司章程》修改的议案 7.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
四、注意事项：
1、本次临时股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案的，如议案2，2.01元代表议案2中第1项子议案，2.02元代表议案2中第2项子议案，依次类推，议案3亦同。
在上述议案网络投票表决时，股东需逐项对子议案投票表决。
2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

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