宏图高科(600122)

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 22:55 中国证券网

证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临2007-038
江苏宏图高科技股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2007年9月13日
在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2007年9月7日
以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了《关
于为上海宏图三胞科技发展有限公司在交通银行8000万人民币贷款
提供担保的议案》。
一、担保概述
公司下属的上海宏图三胞科技发展有限公司（下称“上海宏三”）
因经营发展需要，拟在交通银行上海浦东分行申请8000万元人民币贷
款。公司拟为该笔贷款提供担保，期限一年。上海宏三为本次担保提
供了反担保。
二、担保对象简介：
上海宏三注册地为上海肇嘉浜路979号，注册资本10,000万元，
法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、
电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，
电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成等。
截至2007年7月31日，上海宏三总资产46290万元，总负债23219
万元，净资产16725万元，资产负债率63.87％。2007年1－7月份销售
收入69763万元，利润总额599万元。
1
三、董事会意见
本次担保对象为公司下属公司，资产质量较好，盈利能力较高，
反担保具有保障，本公司对其提供担保是为了支持其业务发展，没有
损害上市公司利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为1000 万元，对控股
子公司担保余额为22850 万元，控股子公司宏图三胞高科技术股
份有限公司对外担保余额为21300 万元。以上担保总额占本公司
2006 年12 月31 日经审计的净资产的42.84 ％。
本公司及控股子公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年九月十七日
2

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