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证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2007-024
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二OO七年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有被否决的议案；
2、本次会议没有变更议案的情况；
3、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召开及出席情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2007年第三次临时股东大会于
2007年9月16日上午8:30时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路
公司新会议中心二楼以现场方式召开，会议由公司董事会召集，由董
事长张东海先生主持。本次大会的召开公告于2007年8月31 日在
《上海证券报》及《香港文汇报》上刊登。出席会议的股东共 23
人，代表公司股份232,632,730股，占公司股份总数的63.56%，
其中内资股股东1人，代表公司股份200,000,000股，占公司股
份总数的 54.64% ,外资股股东及代表 22 人，代表公司股份
32,632,730股，占公司股份总数的8.91%。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法
有效。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《公司2007年半年度报告》的议案；
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股
东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境
内上市外资股股东以32,632,730票赞成，零票反对，零票弃权做出
了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之
一，通过了该议案。
2、审议通过了公司2007年半年度实施资本公积金转增股本及派
送红股的议案；
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股
东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境
内上市外资股股东以32,632,730票赞成，零票反对，零票弃权做出
了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之
一，通过了该议案。
公司按2007年6月30日的总股本36600万股计算，每10股以
资本公积金转增8股。公司决定按公司总股本36600万股计算，向全
体股东每10股派发红股2股。该资本公积金转增及派送红股方案在
公司股东大会审议通过后两个月内实施。方案实施后，公司总股本将
由36600万股增加至73200万股。
3、审议通过了公司对酸刺沟煤矿项目投资事项的议案；
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股
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东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境
内上市外资股股东以28,559,075票赞成，4,073,655票反对，零票
弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权
的二分之一，通过了该议案。
公司酸刺沟煤矿位于内蒙古准格尔矿区南部详查区的西北部，项
目由两部分组成，其中矿井设计生产能力为1200吨/年，选煤厂设计
入选能力为1200吨/年，煤种为中灰、低硫、中高热值的长焰煤，产
品主要供内蒙地区及国内电力企业使用。酸刺沟煤矿为国家“十一五”
规划建设项目，已得到国家发改委的核准审批。
该矿按国家发改委规划所属的井田面积为76.5平方公里，地质
资源储量为24.4405亿吨，可采资源储量为12.9559亿吨，但公司目
前取得探矿权和采矿权的井田面积合计为49.8086平方公里，资源地
质储量14.5亿吨，其中已取得采矿权井田面积4.9397平方公里，已
取得探矿权并划定矿区范围井田面积为38.2689平方公里，探矿权井
田面积6.6平方公里。在矿区其余规划区内分别有4个地方小煤矿已
取得采矿许可证或探矿权证，合计占用规划区井田面积13.6837平方
公里，待下一步在办理采矿许可证时通过多种方式进行整合。
酸刺沟煤矿设计生产能力为年产1200万吨，开采方式为斜立井
混合开拓，主井、副井为斜井，风井为立井，采煤方法根据井田范围
的特点采用综采一次采全高及综采放顶煤开采技术，掘进设备采用连
续采煤机，矿井主运输设备采用胶带输送机，辅助运输采用无轨胶轮
车，矿井采 用双回路供电，井上井下工作系统实现自动化控制，矿
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井服务年限为 83.1 年。根据项目可研报告及国家发改委批复，煤矿
和选煤厂总投资额为 23.6 亿元。根据可研报告数据显示，项目税后
全部投资的内部收益率为 15.41%，投资利润率为 13.4%，税后投资
回收期为7.86年。
根据煤矿建设需要，公司决定独家发起设立内蒙古伊泰京粤酸刺
沟矿业有限责任公司，注册资本为7亿元，经营范畴为矿井建设，并
委托公司办理相关注册手续。
目前，矿井正在筹建之中，计划于2008年7月试生产，矿井初
期生产能力为550万吨，争取18个月实现项目达产和验收。
公司在2006年8月4日召开的三届十二次董事会和2006年第二
次临时股东大会上审议通过了公司投资设立内蒙古伊泰京粤酸刺沟
矿业有限责任公司的议案，公司于2007年4月20日的公司三届十七
次董事会和公司2006年年度股东大会审议通过了公司关于增加对内
蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司出资事项的议案，上述四次会议有
关酸刺沟煤矿的资源储量、投资总额、开采方式、矿井服务年限等内
容与本次会议有不一致之处，以本次会议审议通过的议案及决议为
准。
4、审议通过了公司关于在北京购置办公用房产的议案；
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股
东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境
内上市外资股股东以 14,640,956 票赞成，3,357,468 票反对，
14,634,306 票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及
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代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。
由于公司运输及煤炭销售业务需要，公司向北京金悦鑫房地产开
发有限公司购买一栋商品房作为办公用房，该商品房位于北京海淀区
西直门北大街52、54、56号，其实测建筑面积共9679.7平方米。该
商品房单价为每平方米人民币15,500元，总价为人民币150,035,350
元。
5、审议通过了公司关于对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司增
加注册资本金的议案；
与会的内资股股东内蒙古伊泰集团有限公司的代表因涉及关联
交易而回避表决。由与会的外资股股东参与表决，境内上市外资股股
东以28,559,075票赞成，4,073,655票反对，零票弃权做出了表决，
总表决票数超过了出席会议境内上市外资股股东及代表所持表决权
的二分之一，审议通过了该议案。
为了降低本公司及鄂尔多斯市煤炭外运成本，完善地区路网结
构，填补内蒙古自治区西南部东西向铁路网的空白，推动内蒙古煤炭
资源大规模开发利用，促进地方经济发展，伊泰准东铁路公司决定建
设伊泰准（格尔）东（胜）铁路二期工程，该铁路东起准东铁路虎石
站，经暖水、神山至准格尔召与正在建设中的东（胜）乌（海）铁路
接轨，正线全长65.5公里，铁路等级为单线（预留复线条件）电气
化国铁1级，设计年输送能力近期3100万吨/年，远期6200万吨/
年。该项目既是准东铁路一期工程的向西延伸，又是鄂尔多斯市铁路
建设总体规划中的一条重要线路，属于国家路网规划中大同至石嘴山
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铁路的组成部分，早在1998年2月就由国家发改委（原国家计划委
员会）批准立项、2006年4月5日经由自治区发改委核准建设。该
项目计划于2009年5月建成通车，建设工期为2年。
该项目总投资18亿元，按国家建设项目有关规定，资本金不得
低于总投资额的35％，由此确定项目资本金为6.3亿元，资金来源
由各股东按股权比例以增加注册资本金的形式投入，其中公司持有
62%的股权，按比例需投资3.906亿元，其余由各股东按持股比例提
供担保，由准东铁路公司向银行申请贷款。
6、审议通过了公司关于对鄂尔多斯市东新城市建设投资开发有
限责任公司投资事项的议案；
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股
东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境
内上市外资股股东以 2,479,966 票赞成，7,431,123 票反对，
22,721,641 票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及
代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。
鄂尔多斯市东新城市建设投资开发有限责任公司成立于2002年
8月，注册资本为7191万元，经营范围为城市建设投资，主要股东
有内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司，占 61.87%，东胜区国有资金
经营有限责任公司，占总股本的14.6%，武世荣占23.53%。
随着鄂尔多斯地区经济的快速发展，全国文明城市的建设,鄂尔
多斯市城市投资建设具有重要地位，鄂尔多斯市东新城市建设投资开
发有限责任公司拟进行增资扩股，总股本增加为90000万元，公司以
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优先股的形式投资 30000 万元参股鄂尔多斯市东新城市建设投资开
发有限责任公司，占总股本的 30%，公司享有优先支付收益，随时收
回出资的权利，出资将由万正投资集团有限公司及其下属子公司全额
受让，且互相承担连带清偿责任，出资期间的收益由受让股东以年收
益率不低于12%的比例来支付。若该公司收益率超过12%，按实际收
益参与分红。公司本次出资的权利与义务将由公司与万正投资集团有
限公司具体合同约定。鄂尔多斯市东新城市建设投资开发有限责任公
司本次增资的其他出资由原有股东按照股权比例分配。
7、审议通过了《公司对外担保管理制度》的议案；
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股
东代表以200,000,000票赞成，零票反对，零票弃权做出了表决；境
内上市外资股股东以32,296,474票赞成，336,256票反对，零票弃
权做出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的
二分之一，通过了该议案。
四、律师见证情况
由内蒙古鄂尔多斯律师事务所王晓莺律师对本次股东大会的召
集、召开进行现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本
次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合
法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议；
2、内蒙古鄂尔多斯律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公
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司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二OO七年九月十八日
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