中创信测(600485)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 22:31 中国证券网

北京中创信测科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
北京中创信测科技股份有限公司（下称"公司"）2007 年第四次临时股东大会（下称"本次会议"或"会议"）于2007年9月17日上午9:30在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际C座十二层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份66,779,869股，占公司有表决权股份总数的48.88%。
会议由公司董事长贾林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议以记名投票方式，对会议议案进行了审议、表决。本次会议的召开符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经参加本次会议的股东及股东代表审议，表决通过如下议案：
1、《关于设立公司董事会审计委员会的议案》。
议案的表决结果为：同意票66,779,869股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证意见
北京市长安律师事务所律师列席了本次会议，进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2007年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京中创信测科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议。
2、北京中创信测科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2007年9月17日

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