方圆支承(002147)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 21:16 中国证券网

马鞍山方圆回转支承股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况：
马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会于2007年8月18日在《证券时报》、巨潮资讯网站发布了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知，公告所有股东公司定于2007年9月15日14:30在公司大会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司2007年第一次临时股东大会。会议如期于2007年9月15日14:30时在公司大会议室召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共60名，代表公司股份数68527491股，占公司有表决权股份总数的73.97%。公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会由公司董事长钱森力先生主持，会议审议并以记名投票表决方式，通过了如下决议：
表决通过了《关于新增两万套小型回转支承和两千套大型回转支承的技改项目的议案》。同意69527491股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市光明律师事务所丁亮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议
2、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二○○七年九月十八日

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