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江苏宏宝(002071)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 21:15 中国证券网
江苏宏宝五金股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2007年09月17日上午9：00
2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱剑峰先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人6人、代表股份71,953,200股，占公司股份总数的58.65% 。
三、提案审议和表决情况
会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意71,953,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
《公司章程修正案》于2007年8月22日刊登在《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，《江苏宏宝五金股份有限公司章程（2007年8月修订）》全文于2007年8月22日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；
同意71,953,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
《股东大会累积投票制实施细则》全文于2007年8月22日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。
3、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
同意71,953,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
《关联交易管理办法》全文于2007年8月22日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
同意71,953,200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。
《募集资金管理办法》全文于2007年8月22日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师李远杨先生进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2007年第一次临时股东大会的的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二○○七年九月十七日

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