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实益达(002137)第一届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 18:20 中国证券网
深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于2007年9月14日以书面形式发出，2007年9月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，董事长陈亚妹女士主持了本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案逐项进行表决，通过会议决议如下：
一、审议通过公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告》及附件的议案根据中国证券监督委员会关于加强公司治理专项活动的通知，公司本着实事求是的原则，依据《公司法》、《证券法》以及相关法律、法规，对公司治理情况进行了认真的自查，并形成自查报告及附件。
公司将于近期举行公司治理网上交流会，听取投资者对公司治理的意见和建议，具体时间另行公告。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
二、审议通过《投资者关系管理制度》
董事会经审议通过了公司《投资者关系管理制度》，该制度自经董事会审议通过之日起生效。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、审议通过关于授权公司总经理洽谈银行贷款事项的议案
公司于2006年12月29日以公开挂牌出让方式取得深圳市龙岗区宝龙工业城工业用土地使用权，拟用作公司未来生产及办公场所。根据项目规划，生产及办公场所即将开工建设，并拟向银行申请固定资产建设贷款，预计贷款金额不超过人民币1.2亿元。董事会经审议特授权总经理洽谈申请银行贷款事项，待与经办银行协商确定后，由董事会另行审议申请贷款事宜。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
以上《关于加强公司治理专项活动的自查报告》及附件、《投资者关系管理制度》，均可通过公司指定信息披露网站"巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn"查询全文。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2007年9月17日

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