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斯达3(400033)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 17:20 中国证券网
长春高斯达生物科技集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2007年9月15日上午10时在长白山宾馆会议室召开了2007年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表股份20,199,132股，占公司股份总数的14.39%，符合本公司章程及有关法律法规规定。
公司聘请北京建元律师事务所长春分所王氐明律师出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
经与会股东以普通表决、记名投票方式，审议了以下议案：
1、关于董事局换届选举的议案。
（1）选举曾剑平为本公司董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（2）选举全凯为本公司董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（3）选举邢飞为本公司董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（4）选举肖建营为本公司董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（5）选举卢斌为本公司董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（6）选举王立军为本公司董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（7）选举郑友德为本公司独立董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（8）选举杨汉南为本公司独立董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（9）选举祖健为本公司独立董事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
2、关于监事会换届选举的议案。
（1）选举朱雪玲为本公司监事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
（2）选举姜雪梅为本公司监事。同意20,199,132股，占有效股数100%；不同意0股，占有效股数0%；弃权0股，占有效股数0%。
本议案获与会股东二分之一以上表决权通过。
三、律师见证情况
公司聘请北京建元律师事务所长春分所王氐明律师对本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法，股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
二00七年九月十七日

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