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西山煤电(000983)第三届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 17:33 中国证券网

山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于2007年9月14日上午9：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会前公司董事会秘书处已于2007年9月4日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实到董事10人。董事夏苏萍女士委托董事张能虎先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司山西西山晋兴能源有限公司吸收新股东并增资的议案》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限公司提供贷款担保的议案》。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○七年九月十四日

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