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关于召开吉电股份(000875)二○○七年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 18:23 中国证券网
关于召开吉林电力股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会的通知

重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年9月28日上午9:00时
会议召开地点：吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店
会议召开方式：现场会议
出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；
2、截止2007年9月21日下午3:00时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
二、会议审议事项
1、审议投资白城2*60万千瓦火电机组的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案
2、审议投资松花江2*30万千瓦火电机组的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案
3、审议投资四平2*30万千瓦火电机组的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案
4、审议投资长岭2*4.95万千瓦风力发电项目的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街5688号吉林电力股份有限公司证券部
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
联系电话：0431—85603130、85603250
传真：0431—85603250
邮编：130022
联系人：刘咏坪、武家新
特此公告
附《授权委托书》
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日
吉林电力股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于2007年9月28日在吉林省长春市吉林电力股份有限公司会议室召开的2007年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
表决结果
议案名称 同意 反对 弃权
1、投资白城2*60万千瓦火电机组的议案
（1）项目可行性
（2）投资方案
2、投资松花江2*30万千瓦火电机组的议案
（1）项目可行性
（2）投资方案
3、投资四平2*30万千瓦火电机组的议案
（1）项目可行性
（2）投资方案
4、投资长岭2*4.95万千瓦风力发电项目的议案
（1）项目可行性
（2）投资方案
委托人(法定代表人)签名： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
(公司盖章)：
年 月 日

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