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吉电股份(000875)独立董事关于投资四平2*300MW火电机组的专项意见

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 18:23 中国证券网
吉林电力股份有限公司独立董事关于投资四平2*300MW火电机组的专项意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和公司《章程》等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下称"公司"）之独立董事对公司“投资四平2*300MW工程”的事项听取了公司的专项汇报，现就董事会讨论的该事项发表独立董事专项意见。
一、本次投资的内容：
计划总投资21.80亿元建设四平2*300MW火电机组，项目资本金4.36亿元，占工程总投资的20%，由吉林电力股份有限公司出资建设，其余资金融资解决。工程建设采取统一规划、分步实施，先期建设1台300MW发电机组，公司将依据吉林省电力市场和热电市场需求，适时建设另1台300MW火电机组。
二、通过对本投资项目的有关文件的审核，现发表独立意见如下：
（一）项目可行性
1、厂址条件优越，位于四平市铁东区，四平合营公司下属四平热电分公司东侧，项目可充分利用四平热电分公司原有公用设施，可大幅度降低工程造价。
2、煤炭资源有保证，交通运输便利。
3、水源供应有保证。
4、主机选型可靠，安装国产亚临界参数双抽凝汽式供热机组。
锅炉拟用二台出力为1025t/h亚临界参数煤粉锅炉。辅机与主机配套建设。同步安装烟气脱硫设施。
5、工程设计符合环保符合要求。
（二）项目建设的必要性
1、投资建设四平2*300MW工程项目，有利于公司在未来三——五年内，实现总装机容量翻两番的战略目标，符合公司发展扩大主业规模，增强核心竞争能力的战略。
2、四平地区电网是吉林省“井”字型电网的重要支撑点之一，同时也是东北电网东西、南北电力交换的重要枢纽，四平2*300MW工程项目对于国家电网安全稳定运行具有十分重要作用。
3、从电量需求情况上看，随着国家加快振兴东北老工业基地政策的全面实施，四平市调整与改造的重点项目有270个，近一半项目建设年限在“十一五”规划期间，电力负荷将会持续增长。预计至2009年四平地区冬大正常运行方式缺电135.2MW，缺电量（43.88～44.88)*108kW.h 。
4、从热负荷需求上看，根据《四平市城市供热规划》，预计2010年底工业热负荷将达到480t/h；建筑采暖面积将达到 1800～2000*104m2，其中城区规划集中供热面积为1564*10m2。
5、从公司电源结构和经济利益上看，该项目的投资建设对提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标，优化电源结构，促进公司可持续发展将起到重要作用。项目投运后将成为四平地区电网内的主供电源，在系统中是一座区域性电厂。
（三）程序合法性
1、2007年8月20日，国家发展和改革委员会以《国家发展改革委办公厅关于吉林省“十一五”期间“上大压小”电站项目安排及有关要求的通知》（发改办能源[2007]1999号）文，批准本工程1?00MW供热机组列入吉林省“十一五”期间“上大压小”项目。
2007年9月公司实际控制人——中国电力投资集团公司和大股东——吉林省能源交通总公司，向公司出具了与本项目有关的开发权转移文件。
2、公司董事会于2007年9月11日在长春市公司本部召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于投资四平2*300MW火电机组的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《章程》的规定，公司董事会的8名董事出席了本次董事会，董事会召开符合法律程序。
（四）投资的公允性
1、根据河北省电力勘测设计研究编制的项目可行性研究报告，按2005年价格水平的测算，本工程静态投资为20.66亿元，动态投资为21.66亿元，计划总投资21.80亿元。投资估算公允。
2、本次投资公司拟以自筹资金出资，没有损害中小股东权益。
3、工程投产后，将扩大公司的主业规模，提升公司的市场竞争力，为公司带来可观的经济效益。
综上所述，我们同意公司对该项目的投资，同意将该议案提交公司股东会审议。
吉林电力股份有限公司独立董事：
管维立 张生久 岳彦芳
二〇〇七年九月十一日

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