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吉电股份(000875)独立董事关于投资松花江2*300MW火电机组的专项意见

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 18:23 中国证券网
吉林电力股份有限公司独立董事关于投资松花江2*300MW火电机组的专项意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和公司《章程》等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下称"公司"）之独立董事对公司“投资松花江2*300MW工程项目”的事项听取了公司的专项汇报，现就董事会讨论的该事项发表独立董事专项意见。
一、本次投资的内容：
计划总投资23.00亿元建设松花江2*300MW火电机组，项目资本金4.60亿元，占工程总投资的20%，由吉林电力股份有限公司出资建设，其余资金融资解决。工程建设采取统一规划、分步实施，先期建设1台300MW发电机组，公司将依据吉林省电力市场和热电市场需求，适时建设另1台300MW火电机组。
二、通过对本投资项目的有关文件的审核，现发表独立意见如下：
（一）项目可行性
1、厂址条件优越，位于吉林市哈达湾工业区，距第二松花江约2km，在吉林松花江热电有限公司西侧，场地宽阔平坦、无拆迁量。
2、煤炭资源有保证，交通运输便利。
3、水源供应充沛。
4、主机选型可靠，拟安装国产亚临界一次中间再热双抽供热汽轮发电机组，锅炉配1025t/h亚临界中间再热汽包煤粉炉，辅机与主机配套进行建设。同步安装烟气脱硫设施。
5、工程设计符合环保符合要求。
（二）项目建设的必要性
1、开发建设松花江2*300MW工程项目，有利于公司在未来三——五年内，实现总装机容量翻两番的战略目标，符合公司发展扩大主业规模，增强核心竞争能力的战略。
2、吉林电网位于东北电网的中部，北接黑龙江、南连辽宁、西通内蒙古的通辽市，是东北电网北电南送的重要枢纽。作为吉林省负荷中心的吉长两市火电机组单机容量最大只有200MW，城网内尚无300MW以上的火电机组。特别是吉林市城市电网内的火电机组容量只占水火电总装机容量的50%左右。
3、从电量需求情况上看，随着经济和社会的快速发展，预计“十一五”期间、2010年～2020年吉林统调最大供电负荷分别以8.3％、5.6％速度增长。
4、从热负荷需求上看，预计2010年吉林市采暖面积将达到5421*104m2，工业用汽2205t/h。
5、在公司电源结构和经济利益上，该项目的开发建设对提高公司火电机组技术装备水平、降低能耗指标，优化电源结构，促进公司可持续发展将起到重要作用。
（三）程序合法性
1、2007年8月20日，国家发展和改革委员会以《国家发展改革委办公厅关于吉林省“十一五”期间“上大压小”电站项目安排及有关要求的通知》（发改办能源[2007]1999号）文，批准本工程1*300MW供热机组列入吉林省“十一五”期间“上大压小”项目。
2007年9月公司实际控制人——中国电力投资集团公司和大股东——吉林省能源交通总公司，向公司出具了与本项目有关的开发权转移文件。
2、公司董事会于2007年9月11日在长春市公司本部召开了第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于投资松花江2*300MW火电机组的议案》，并形成会议决议。
根据《公司法》及《章程》的规定，公司董事会的8名董事出席了本次董事会，董事会召开符合法律程序。
（四）投资的公允性
1、根据河北省电力勘测设计研究院编制的项目可行性研究报告，按2005年价格水平的测算，本工程静态投资为21.74亿元，动态投资为22.86亿元，计划总投资23.00亿元。投资估算公允。
2、本次投资公司拟以自筹资金出资，没有损害中小股东权益。
3、工程投产后，将扩大公司的主业规模，提升公司的市场竞争力，为公司带来可观的经济效益。
综上所述，我们同意公司对该项目的投资，同意将该议案提交公司股东会审议。
吉林电力股份有限公司独立董事：
管维立 张生久 岳彦芳
二〇〇七年九月十一日

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