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湖南华天大酒店股份有限公司二00七年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年9月12日9：30
2、召开地点：本公司贵宾楼四楼湘江厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈纪明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(或授权代表)4人，代表股份178,685,300股，占公司有表决权股份总数的51.69%。
2、有限售条件的流通股股东出席情况：
有限售条件的流通股股东(或授权代表)1人，代表股份177,761,600股，占公司有表决权股份总数的51.42%。
3、无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东(或授权代表)3人，代表股份923,700股，占公司有表决权股份总数的0.27%。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》；
同意本公司控股子公司益阳华天置业有限公司投资14431万元（含土地成本）对益阳华天大酒店周边17118平方米（25.70亩）土地进行益阳华天大酒店贵宾楼建设及房地产开发，总建筑面积约65256平方米，并由本公司提供物业管理。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过《关于湖南星沙国家级经济开发区华天酒店及周边地产开发投资的议案》；
同意公司控股子公司长沙华盾实业有限公司（本公司占55%股份）出资3382.25受让湖南星沙物流有限公司位于湖南长沙星沙物流园区内65亩土地使用权，并签订《湖南星沙国际物流园配套项目土地使用权转让合同》。投资24756万元（含65亩土地成本）对43279平方米（65亩）土地进行酒店及房地产开发。总建筑面积约141788平方米。
同意本公司租赁华盾公司所开发星沙华天商务酒店经营并投资 3000万元进行酒店装修，并为华盾公司所开发物业提供物业管理。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过《关于湖南长沙华天苑酒店及周边地产开发投资的议案》；
同意公司控股子公司长沙华盾实业有限公司（本公司占55%股份）开发其所属28302.61平方米（42.5亩）土地,并与湖南兴威建设开发集团有限公司签订《关于合作进行土地开发的协议书》合作开发湖南兴威建设开发集团有限公司20030.29平方米（30亩）土地。
本项目共计开发土地面积48332.9平方米（72.5亩），总建筑面积约105551平方米。其中，职工住宅建筑面积约67084平方米，建成后，遵照国家税务总局和建设部的相关规定，按建造成本加法定利润的价格，根据湖南华天大酒店工会委员会的相关规定，向华天酒店及其各连锁酒店的管理人员和技术、业务骨干出售。
本项目由长沙华盾实业有限公司投资19416万元（含42.5亩土地成本），由本公司租赁经营华盾公司所建华天之星经济型酒店，并出资456万元对华天之星经济型酒店装修。本公司为华盾公司所开发物业提供物业管理。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；
同意公司用于银行贷款的资产抵押范围为公司迎宾楼（21687.23平方米）、贵宾楼（47492.99平方米）及娱乐城（9579.68平方米）全部房产，授权公司董事会审批单笔资产抵押权限为3.4亿元人民币（资产评估价值），授权董事长签署相关合同。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、审议通过《关于向中国银行湖南省分行申请2.6亿元人民币授信贷款额度的议案》；
同意公司向中国银行湖南省分行申请2.6亿元人民币授信贷款额度，并授权董事长签署相关合同。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
六、审议通过《关于向中国银行湖南省分行贷款1亿元人民币的议案》；
同意公司在中国银行湖南省分行2.6亿元人民币贷款授信额度内向中国银行湖南省分行贷款1亿元人民币，其中3500万元为1年期流动资金贷款，6500万元为3年期流动资金贷款。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
七、审议通过《关于将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围的议案》；
同意公司将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围，并相应修改《公司章程》。房地产开发将限于酒店及周边地区房地产开发。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议通过《湖南华天大酒店股份有限公司独立董事制度》；（内容详见2007年8月27日巨潮网）表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
九、审议通过《公司关联交易管理制度》；（内容详见2007年6月28日巨潮网）表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
十、审议通过《公司对外担保管理办法》；（内容详见2007年6月28日巨潮网）表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；（内容详见2007年8月27日《证券时报》或巨潮网）表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
十二、审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。
同意公司监事张敏女士因工作调动辞去公司监事职务，选举樊海勇先生为公司三届监事会监事。
表决结果：同意票178,685,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名： 潘丙午
3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
二00七年九月十三日
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