江淮汽车(600418)三届十八次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月11日 22:51 中国证券网

安徽江淮汽车股份有限公司三届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）三届十八次董事会会议于2007年9月11日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人，董事蔡文财先生因工作原因未能参会，授权董事钟荣光先生代为表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。
与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
拟将独立董事薪酬调整为5万元/年/人（税后），本议案尚需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于蔡文财董事辞职的议案》；
同意蔡文财董事因个人工作原因辞去公司董事职务，根据公司《章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会就蔡文财先生在担任公司董事期间，为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事候选人的议案》；
同意提名俞能宏先生为公司第三届董事会董事候选人，本议案尚需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
俞能宏先生简历：
俞能宏先生，1956年11月10日出生，中国国籍，最近五年来一直担任合肥市国有资产控股有限公司董事长，并兼任合肥市创新信用担保公司董事长、合肥市兴泰信托公司董事、合肥市科技农村商业银行董事、科大讯飞股份有限公司董事、合肥城建发展公司董事职务。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；
同意向中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、光大银行、兴业银行、中信银行合计申请40.7亿元综合授信额度，以满足公司生产经营所需的资金需求，期限为两年。
本议案尚需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资瑞风II代商务车换型改造项目的议案》；
本项目建设投资19060万元，铺底流动资金4632万元，项目总投资23692万元。
本项目产品是江淮瑞风MPV 的换代改进车型，项目建设方式采用改建。在合肥经济开发区桃花工业园内的江淮汽车工业园，利用原有瑞风商务车项目的冲压、焊接、涂装、总装生产车间及公用设施，引进车身冲压模具，增加或改造焊接夹具、焊接生产线，形成年产瑞风Ⅱ代商务车30000辆的能力。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资建设轿车项目相关配套设施的议案》；
本项目总投资为5800万元。主要用于公司轿车基地相关配套及服务设施的建设。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资汽车研发中心试验及检测设备项目的议案》；
本项目需新增建设投资13306.42万元。
本项目系对公司现有汽车研发中心增加后续的关键研发试验、检测设备，以提高中心的研发能力，来满足日益增长的市场需求。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资汽车零部件基地公用配套设施扩建项目的议案》；
本项目总投资2410万元。主要用于公司零部件基地固体废弃物储存库、就餐中心、成品车停车场等相关公用配套设施的建设。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于铸造子公司投资铸造产能提升项目的议案》。
江淮汽车铸造子公司拟投资2400万元进行铸造中心缸体铸件产能提升项目建设，主要建设内容包括熔化工部改造、制芯工部改造、造型工部改造、砂处理系统、清理工部改造、环保改造和公用动力改造等。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2007年9月12日

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